证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2021-【073】
道道全粮油股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议
于 2021 年 11 月 19 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2021 年 11 月 26
日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以现场方式
和通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理
人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，
采用记名投票方式。
一、本次董事会审议情况
的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可〔2021〕1171 号）的核准批文，核准公司向特定对象非
公开发行不超过 70,000,000 股新股。公司本次实际发行 70,000,000 股，发行完成
后公司总股本由 289,000,000 股变更为 359,000,000 股，注册资本由人民币 28,900
万元变更为 35,900 万元。鉴于此，董事会同意对《公司章程》中有关注册资本、
股份总数及其他相关内容做出相应修改。
根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理公司非公开发行 A 股股票相关事项的议案》及 2021 年第一次临
时股东大会《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票
具体事宜有效期的议案》对董事会的授权，上述注册资本变更及修订《公司章程》
事宜无需再次提交公司股东大会审议。
详见公司同日披露的《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》（公
告编号：2021-075）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
用的自筹资金的议案》
为保证募投项目的顺利进行，本次非公开发行募集资金到位前，公司根据项
目进展的实际情况以自筹资金先行投入建设。现募集资金已经到位，公司拟以募
集 资 金 42,774.60 元 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 及 已 支 付 发 行 费 用 的 自 筹 资 金
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构出具了同意的核查意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募
集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》
（公告编号：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
公司第三届董事会第十二次会议决议
特此公告。
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