证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 公告编号：2021-031
深圳市崧盛电子股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次
会议审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》，公司定于 2021
年 12 月 13 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第三次临时
股东大会，现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《深
圳市崧盛电子股份有限公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 13 日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021 年 12 月 13 日 9:15-15:00。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详
见附件二）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件
二）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
会议室 1
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
（一）审议议案名称
案》；
性分析报告的议案》；
拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》；
定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》；
案》。
（二）议案披露情况
上述议案 1 至议案 8、议案 10 已经公司第二届董事会第十五次会议和第二
届监事会第十一次会议审议通过，议案 9 已经公司第二届董事会第十五次会议审
议通过。独立董事发表了同意的独立意见。上述议案具体内容详见公司于 2021
年 11 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信
息披露网站上刊登的相关公告。
上述议案中，议案 2 需进行逐项表决；上述全部议案属于股东大会特别决议
事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投
资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的
议案》
√
的子议案数：21）
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析
报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用的可行性分析报告的议案》
《关于未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议
案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本
次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议
规则的议案》
四、会议登记等事项
（一）登记时间：2021 年 12 月 13 日 9:00-11:30，14:30-17:30。
（二）登记地点：深圳市宝安区沙井街道共和第四工业区 A3 栋厂房。
（三）登记方式：
股凭证、《深圳市崧盛电子股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会参会股东
登记表》（以下简称“股东登记表”）（详见附件三）办理登记；委托代理人出
席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（详见附件二）办理登记。
表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、股东
登记表（详见附件三）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出
示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。
登记表（详见附件三）以便登记确认。邮件或信函请在 2021 年 12 月 13 日 17:30
前送达至公司，同时请在邮件或信函上注明“2021 年第三次临时股东大会”字
样。
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件（如果提供复印件的，法
人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）均可，但出席会议签到时，出席人
员应携带身份证、法人代表证明书、有效持股凭证、授权委托书（详见附件二）
和股东登记表（详见附件三）原件；
（2）本公司不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操
作流程见附件一《参加网络投票的具体操作流程》。
六、其他事项
（一）会议联系方式
（二）本次股东大会会议为期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。
（三）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前一小
时到会场，以便办理签到入场。
七、备查文件
八、附件
特此公告。
深圳市崧盛电子股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）9:15-15:00 的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：深圳市崧盛电子股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市崧盛电子股份
有限公司 2021 年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
本次股东大会提案表决意见表
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公
司债券条件的议案》
√
（作为投
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
券方案的议案》
子议案数：
转股股数确定方式以及转股时不足一股金额
的处理办法
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
券预案的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
券的论证分析报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
《关于未来三年（2022 年-2024 年）股东分红
回报规划的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
关主体承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人
司债券相关事宜的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
券持有人会议规则的议案》
三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
附件三：
深圳市崧盛电子股份有限公司
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账号
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司
股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担
全部责任。特此承诺。
时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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