证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2021-002
广东天亿马信息产业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2021
年 11 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开公司第二届监事会
第十四次会议，此前公司于 2021 年 11 月 23 日以电子邮件形式向全
体监事发出会议通知。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决
监事 3 名，没有人员列席会议。会议由监事会主席毛晓玲女士召集并
主持。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》
《公
司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，形成以下决议：
（一）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公
司正常运营的前提下，公司使用不超过人民币 4.5 亿元的部分暂时闲
置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、流
动性好且投资期限不超过 12 个月的产品，使用期限为自股东大会审
议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚
动使用。同时，授权董事长或其指定授权对象在上述额度内签署相关
合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
公司保荐机构五矿证券有限公司出具了同意的核查意见，具体内
容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及刊登在
《证券时报》《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》《证 券 日 报》等法定信息
披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于使用闲置募集资
金（含超募资金）进行现金管理的公告》
（公告编号：2021-004）及
相关公告。
议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）
《广东天亿马信息产业股份有限公司第二届监事会第十四次会
议决议》
（二）
《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会关于公司第二届监
事会第十四次会议决议事项的意见》
（三）
《五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司使
用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》
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