证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2021-102 号
天音通信控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）召开时间：
统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 11 月 26 日 9:15
至 15:00。
（2）召开地点：北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座（天音通信控
股股份有限公司北京总部会议室）
（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长黄绍文先生
（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》及《公司
章程》有关规定，合法有效。
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 16 人，代表股
份 471,344,997 股，占上市公司总股份的 45.9804％。其中中小股东通过现场和网
络投票的股东 11 人，代表股份 43,128,608 股，占上市公司总股份的 4.2073％。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 6 人，代表股份 205,538,399
股，占上市公司总股份的 20.0506％。其中中小股东通过现场投票的股东 3 人，
代表股份 40,249,808 股，占上市公司总股份的 3.9264％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 10 人，代表股份 265,806,598 股，占上市公司总股份的
上市公司总股份的 0.2808％。
本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相
结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
本议案采用累积投票制表决。
（1）选举黄绍文先生为公司第九届董事会董事
表决结果：471,235,199 票同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数
（含网络投票）的 99.9767%。
其中，持股 5%以下中小股东投票结果：43,018,810 票同意，占出席会议的
持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7454%。
是否当选：当选。
（2）选举王新利先生为公司第九届董事会董事
表决结果：471,235,209 票同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数
（含网络投票）的 99.9767%。
其中，持股 5%以下中小股东投票结果：43,018,820 票同意，占出席会议的
持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7454%。
是否当选：当选。
（3）选举张 黎女士为公司第九届董事会董事
表决结果：471,235,199 票同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数
（含网络投票）的 99.9767%。
其中，持股 5%以下中小股东投票结果：43,018,810 票同意，占出席会议的
持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7454%。
是否当选：当选。
（4）选举王汉华先生为公司第九届董事会董事
表决结果：471,235,199 票同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数
（含网络投票）的 99.9767%。
其中，持股 5%以下中小股东投票结果：43,018,810 票同意，占出席会议的
持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7454%。
是否当选：当选。
（5）选举詹伟哉先生为公司第九届董事会董事
表决结果：471,235,199 票同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数
（含网络投票）的 99.9767%。
其中，持股 5%以下中小股东投票结果：43,018,810 票同意，占出席会议的
持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7454%。
是否当选：当选。
（6）选举邹 俊先生为公司第九届董事会董事
表决结果：471,235,199 票同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数
（含网络投票）的 99.9767%。
其中，持股 5%以下中小股东投票结果：43,018,810 票同意，占出席会议的
持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7454%。
是否当选：当选。
（1）选举肖幼美女士为公司第九届董事会独立董事
表决结果：471,235,199 票同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数
（含网络投票）的 99.9767%。
其中，持股 5%以下中小股东投票结果：43,018,810 票同意，占出席会议的
持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7454%。
是否当选：当选。
（2）选举熊明华先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果：471,235,199 票同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数
（含网络投票）的 99.9767%。
其中，持股 5%以下中小股东投票结果：43,018,810 票同意，占出席会议的
持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7454%。
是否当选：当选。
（3）选举陈玉明先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果：471,235,199 票同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数
（含网络投票）的 99.9767%。
其中，持股 5%以下中小股东投票结果：43,018,810 票同意，占出席会议的
持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7454%。
是否当选：当选。
（1）选举陈 力先生为公司第九届监事会监事
表决结果：471,235,200 票同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数
（含网络投票）的 99.9767%。
其中，持股 5%以下中小股东投票结果：43,018,811 票同意，占出席会议的
持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7454%。
是否当选：当选。
（2）选举冯经亮先生为公司第九届监事会监事
表决结果：471,235,199 票同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数
（含网络投票）的 99.9767%。
其中，持股 5%以下中小股东投票结果：43,018,810 票同意，占出席会议的
持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7454%。
是否当选：当选。
同意 471,044,797 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9363％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 300,000 股（其中，因未投
票默认弃权 300,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0636％。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
持股份的 99.3039％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0005％；
弃权 300,000 股（其中，因未投票默认弃权 300,000 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.6956％。
同意 175,080,411 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7996％；反对 51,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0294％；弃权 300,000 股（其中，因未投
票默认弃权 300,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1710％。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
持股份的 99.1850％；反对 51,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1194％；
弃权 300,000 股（其中，因未投票默认弃权 300,000 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.6956％。
该议案涉及关联交易，关联股东深圳市投资控股有限公司、深圳市天富锦创
业投资有限责任公司、黄绍文先生已回避表决。
三、律师出具的法律意见
的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》《规则》及其
他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、
有效。
四、备查文件
特此公告。
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