证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2021-006
广东天亿马信息产业股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2021
年 11 月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于
提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。现将相关事项公
告如下：
一、召开会议的基本情况
会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规
定。
（1） 现场会议时间：2021 年 12 月 13 日（星期一）下午 14:30。
（2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一
表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于
股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
司会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议事项如下：
议案》
公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
（二）上述议案已经公司 2021 年 11 月 26 日召开的第二届董事
会第二十三次会议审议并通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》
《中 国 证 券 报》
《上
海证券报》
《证 券 日 报》等法定信息披露媒体的相关公告。
股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打钩
的栏目可
以投票
非累积投票提案
√
行现金管理的议案》
公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办 √
理工商变更登记的议案》
四、会议登记等事项
（一） 登记方式
记；委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身证
复印件、委托人亲笔签署的授权委托书（附件 2）、股东账户卡和代
理人身份证原件及复印件办理登记。
其代表）代表机构股东出席本次会议的，出示本人身份证、法定代表
人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东
单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证
办理登记；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代
表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位
印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印
件）
、股东账户卡和股东持股凭证办理登记。
写《股东参会登记表》
（附件 3），以便登记确认。传真或信函请于 2021
年 12 月 9 日 16:00 前送达或传真至公司证券部。书面信函登记以抵
达本公司的时间为准，信函请注明“2021 年第三次临时股东大会股
东登记”字样）
。公司不接受电话方式办理登记。
（二） 现场登记时间：2021 年 12 月 13 日 13 时 30 分至 14 时 30 分
（三） 登记地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4 楼
（四） 联系人：李华青
（五） 联系电话：0754 8888 0666
（六） 联系传真：0754 8898 3999
（七） 联系邮箱：Securities@tym.com.cn
（八） 联系地址：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5 楼
（九） 邮政编码：515031
（十） 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件
原件办理登记。本次大会预期半天，与会人员交通费和餐费自理。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件 1。
六、备查文件
议决议》
广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
为“TYM 投票”
。
（1）议案设置
表一：本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打钩
的栏目可
以投票
非累积投票提案
√
行现金管理的议案》
公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办 √
理工商变更登记的议案》
（2）填报表决意见
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、
反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他
所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统的程序
三. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
场会议召开当日）
，9:15—15:00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位/我本人，出席广东天亿马信
息产业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，代表本人/公司
签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
提 提案名称 备注 指示表决意见
案 该列打钩 同意 反对 弃权
编 的栏目可
码 以投票
非累积投票提案
资金（含超募资金）进行现 √
金管理的议案》
份有限公司关于变更公司
注册资本、公司类型、修订 √
<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
注：1. 上述审议事项，委托人可在“赞成”、
“反对”或“弃权”方
框内划“√”，做出投票指示。
本授权委托书应于 2021 年 12 月 9 日 16:00 前填妥并通过专人、邮
寄、传真或电子邮件形式送达本公司。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东帐户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托有效期至： 年 月 日
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必
须加盖单位公章。
）
附件 3：
股东参会登记表
股东名称
证件号码 法人股东法定
代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员 是否委托参会
姓名
代理人姓名 代理人证件号
码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
备注
附注：
之前送达、邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传
真与本公司进行确认；
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