证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2021-001
广东天亿马信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2021
年 11 月 26 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开公司第二届
董事会第二十三次会议，此前公司于 2021 年 11 月 23 日以电子邮件
形式向全体董事发出会议通知。本次会议应参加表决董事 8 名，实际
参加表决董事 8 名，其中董事长林明玲女士、副董事长马学沛先生、
董事陈曼秋女士、李之佳先生，独立董事李业先生、刘波先生与姚明
安先生以通讯方式参与并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席
会议，会议由公司董事长林明玲女士召集并主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》
《公
司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户存储三方监管协
议的议案》
。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证券监督
管理委员会（以下简称“证监会”）
《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有
关法律法规、规范性文件的规定，公司设立募集资金专项账户及签订
《募集资金三方监管协议》
，并授权公司董事长或其授权的指定人员
负责办理签署《募集资金三方监管协议》等具体事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及刊登在《证券时报》
《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》
《证 券 日 报》等
法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于签订募
集资金三方监管协议的公告》
（公告编号：2021-003）。
（二）会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公
司正常运营的前提下，公司拟使用不超过人民币 4.5 亿元的部分暂时
闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、
流动性好且投资期限不超过 12 个月的产品，使用期限为自股东大会
审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环
滚动使用。同时，授权董事长或其指定授权对象在上述额度内签署相
关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构五矿证
券有限公司出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》
《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证 券 日 报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信
息产业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相
关事项的独立意见》《广东天亿马信息产业股份有限公司关于使用闲
置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》
（公告编号：2021-004）
及相关公告。
议案需提交股东大会审议。
（三）会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司首次公开发
行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，公司拟变更公司注册资
本、公司类型、修订《公司章程》并办理相关工商变更登记事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及刊登在《证券时报》
《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》
《证 券 日 报》等
法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于变更公
司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》
（公告编号：2021-005）
。
议案需提交股东大会审议。
（四）会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
董事会提请于 2021 年 12 月 13 日在公司会议室召开 2021 年第三
次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及刊登在《证券时报》
《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》
《证 券 日 报》等
法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于召开
（公告编号：2021-006）
。
三、备查文件
（一）
《广东天亿马信息产业股份有限公司第二届董事会第二十三次
会议决议》
（二）
《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第二届董事
会第二十三次会议相关事项的独立意见》
（三）
《五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司使
用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》
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