证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2021-081
浙江威星智能仪表股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人
员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于
公司于 2021 年 11 月 26 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、
《关于公
司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》及《关于公司监
事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生了
第五届董事会非独立董事和独立董事、第五届监事会非职工代表监事。
第一次会议，分别审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》、
《关于选
举第五届董事会专门委员会委员的议案》、
《关于聘任高级管理人员、董事会秘书、
证券事务代表及内审负责人的议案》及《关于选举第五届监事会主席的议案》。
现将公司第五届董事会、第五届监事会及高级管理人员与其他相关人员组成情况
公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
（一）第五届董事会组成情况
董事长：黄文谦先生
非独立董事：黄文谦先生、王传忠先生、黄华兵先生、张妍女士
独立董事：陈三联先生、张凯先生、谢会丽女士
以上董事会成员的任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起
任期三年。
以上董事会成员均符合所聘岗位的任职资格，不存在《公司法》、
《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》、
《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；
不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，均已具备
独立董事任职资格且已获得独立董事资格证书。
（二）第五届董事会各专门委员会组成情况
根据《公司章程》及董事会各委员会实施细则的有关规定，公司董事会选举
产生了第五届董事会各专门委员会组成人员，任期自第五届董事会第一次会议审
议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体情况下：
第五届董事会战略委员会由黄文谦先生、王传忠先生、张凯先生组成，其中
黄文谦先生为主任委员。
第五届董事会提名委员会由张凯先生、黄文谦先生、谢会丽女士组成，其中
张凯先生为主任委员。
第五届董事会审计委员会由谢会丽女士、陈三联先生、张妍女士组成，其中
谢会丽女士为主任委员，是会计专业人士。
第五届董事会薪酬与考核委员会由陈三联先生、张凯先生、黄华兵先生组成，
其中陈三联先生为主任委员。
二、公司第五届监事会组成情况
监事会主席：朱智盈女士
非职工代表监事：朱智盈女士、李海明先生
职工代表监事：林少平女士
以上监事会成员的任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起
任期三年。
以上监事会成员均符合所聘岗位的任职资格，不存在《公司法》、
《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》、
《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；
不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查的情形。
三、公司第五届高级管理人员及其他相关人员聘任情况
陈智园女士、张妍女士
张妍女士联系方式如下：
电话：0571-88179003
传真：0571-88179010-8000
邮箱：zhangyan@viewshine.cn
通讯地址：浙江省杭州市拱墅区莫干山路 1418-41 号 6 号楼
邮政编码：310015
汪建文先生联系方式如下：
电话：0571-88179003
传真：0571-88179010-8000
邮箱：wangjianwen@viewshine.cn
通讯地址：浙江省杭州市拱墅区莫干山路 1418-41 号 6 号楼
邮政编码：310015
张妍女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职资格符
合《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，有关材
料已报送深圳证券交易所并经审查无异议。
汪建文先生具有良好的执业道德和个人品质，不存在《深圳证券交易所上市
公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的
情形。鉴于汪建文先生尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，
待其取得《董事会秘书资格证书》后方可履职。
以上高级管理人员及其他人员的任期与公司第五届董事会任期一致。上述高
级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职资格，不存在《公司法》、
《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》、
《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情
形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查的情形。
本次高级管理人员及其他人员的任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的要求和规定。独立董事对聘任高级管理人员事项发表
了同意的独立意见。以上董事、监事及高级管理人员简历详见本公告附件。
四、部分董事、监事、高级管理人员及其他人员离任情况
员会职务。
截至本公告披露日，范慧群女士直接持有公司股份 6,330,600 股，占公司总
股本的 4.7830%，李祖光先生直接持有公司股份 653,000 股，占公司总股本的
照《公司法》、
《上市公司股东、董高监减持股份的若干规定》、
《上市公司股东及
董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规和其所做出的相关
承诺进行股份管理。
公司及公司董事会对范慧群女士、陈程程女士、李祖光先生、池佳磊先生在
任职期间认真履职、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
五、独立董事意见
公司独立董事已就本次公司聘任高级管理人员与其他相关人员的事项发表
了同意的独立意见，具体内容详见与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第一次会
议相关事项的独立意见》。
六、备查文件
特此公告
浙江威星智能仪表股份有限公司
董事会
附件：
浙江威星智能仪表股份有限公司
董事、监事、高级管理人员与其他相关人员简历
一、非独立董事简历
黄文谦先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，高级工程师职称。曾就职于浙江省经济技术发展公司，担任浙江威星电子系
统软件有限公司董事长、浙江威星仪表系统集成有限公司执行董事。现任公司董
事长，浙江威星智能计量仪表研究所所长、理事。
截至本公告披露日，黄文谦先生为公司控股股东及实际控制人，持有公司股
份 28,790,650 股，占总股本 21.7524%；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四
十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中
国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查；经查询核实，不属于“失信被执行人”， 符合《公司法》等相关法律、法规
和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
王传忠先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
高级会计师、中国注册会计师。自 2008 年入职中国燃气集团，曾历任呼和浩特
中燃城市燃气发展有限公司常务副总经理、财务总监，中国燃气控股有限公司财
务管理部总经理等职务。现任中国燃气控股有限公司总裁助理（中国燃气控股有
限公司为公司关联法人），兼任哈尔滨中庆燃气有限责任公司等公司董事、范县
中燃能源发展有限公司监事、中国建设会计学会城市燃气会计学术委员会副主任
委员等。现任公司董事。
截至本公告披露日，王传忠先生未持有公司股份；与公司实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十
六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国
证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批
评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规
范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
黄华兵先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
中共党员。于 1996 年参加工作，长期任职于中国人寿保险股份有限公司。曾先
后担任中国人寿荆州分公司个险部主管；中国人寿总公司个险部核心项目组成员；
中国人寿北京分公司个险销售部副处长、直属销售部总经理、市场部总经理；中
国人寿阜成门支公司总经理；中国人寿北京分公司业务总监。曾获中国人寿湖北
荆州分公司先进工作者、特殊贡献奖，中国人寿北京分公司先进工作者、中国人
寿总公司“优秀管理干部”、中国人寿营销 20 年“功勋奖”、中国人寿“全国
劳动模范”、中国金融系统“五一劳动奖章“等荣誉称号。现担任公司董事、总
经理（总裁），中燃荣威能源设备（杭州）有限公司董事兼总经理，浙江威星物
联网技术有限公司执行董事、总经理，杭州威星计量技术有限公司执行董事、总
经理，杭州威刻实业有限公司执行董事，杭州星达能源设备有限公司董事长，杭
州缥缈峰科技有限公司董事长，苏州吾爱易达物联网有限公司董事，深圳市睿荔
科技有限公司董事。
截至本公告披露日，黄华兵先生持有公司股份 800,000 股，占总股本 0.6044%；
与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被
中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最
近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于
“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章
程》规定的任职条件。
张妍女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
经济师职称。曾任浙江威星电子系统软件有限公司办公室主任。现任公司副总经
理（副总裁）、董事会秘书，杭州威星计量技术有限公司监事，杭州威星进出口
有限公司执行董事，杭州威刻实业有限公司监事。
截至本公告披露日，张妍女士直接持有公司股份 591,000 股，占公司总股本
的 0.4465%；通过贵州丰盈睿企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司
法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三
年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者
三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相
关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
二、独立董事简历
陈三联先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。1984 年 7 月至 1986 年 7 月在浙江省司法厅从事律师管理工作；1986 年 7
月至 2001 年 12 月在《律师与法制》杂志社历任编辑、编辑部主任、副主编；2001
年 12 月入职浙江省律师协会，历任对外联络部主任、副秘书长、秘书长。现任
浙江省律师协会副会长，同时兼任浙商中拓股份有限公司、嘉凯城集团股份有限
公司、浙江精功科技股份有限公司和恒逸石化股份有限公司独立董事。2021 年 5
月至今担任公司独立董事。
截至本公告披露日，陈三联先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存
在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措
施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》
等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
陈三联先生已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
张凯先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士
研究生学历，教授。2007 年 6 月起在中国计量大学从事流体计量及能源计量相
关方面的教学及科研工作，现任教授及实验室与资产管理处副处长。2012 年 10
月至 2018 年 11 月期间担任本公司独立董事。曾主持国家重点研发、国家自然科
学基金面上项目、省部级科研项目 6 项，获浙江省科学技术一等奖 1 项，浙江省
科技进步二等奖 1 项，国家发明和实用新型等专利 10 余项，出版专著 3 部，发
表论文 40 余篇，完成各种企业研究项目总计 60 多项，在流量计量仪表研制、智
慧管网研究等领域有着丰富的理论和实际经验。2020 年 9 月至今担任公司独立
董事。
截至本公告披露日，张凯先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最
近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》
等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
张凯先生已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
谢会丽女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博
士研究生学历，副教授，注册会计师。1999 年 8 月至 2000 年 8 月在杭州无线电
六厂从事企业管理工作；2003 年 4 月起在杭州电子科技大学从事财务会计方面
的教学工作，现任副教授、会计系系主任；同时兼任浙江臻善科技股份有限公司、
上海贺鸿电子科技股份有限公司、浙江鼎龙科技有限公司和浙江思科制冷股份有
限公司独立董事。多年来一直从事会计理论、企业控制权及公司治理相关研究，
主持与参与多项省部级课题，曾获浙江省教育系统“三育人”先进个人等荣誉。
截至本公告披露日，谢会丽女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存
在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措
施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》
等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
谢会丽女士已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
三、监事简历
朱智盈女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006
年 11 月进入本公司营销中心工作，先后担任营销中心商务部经理、营销中心运
营中心总监、营销中心总经理助理等职务， 2018 年 1 月至今担任营销中心副总
经理。2018 年 11 月至今担任公司监事会主席。
截至本公告披露日，朱智盈女士持有公司股份 2,450 股,占总股本 0.0019%；
与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被
中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最
近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于
“失信被执行人”， 符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章
程》规定的任职条件。
李海明先生，1972 年出生。陕西省蒲城县人，中级会计师。1996 年毕业于
陕西财经学院物资会计专业，1996 年 7 月至 1998 年 11 月任西安交大开元集团
开元微电子科技公司会计，1998 年 12 月至 2002 年 1 月任西安瑞友实业公司财
务主管，2002 年 2 月至 2004 年 9 月任深圳市天音通信发展有限公司分公司财务
部经理，2004 年 9 月至 2009 年 6 月任深圳市神州通物流有限公司总部财务中心
结算管理部经理。2009 年 6 月入职中国燃气集团，先后历任中国燃气控股有限
公司总部财务管理部片区综合财务管理经理、总部财务管理部总经理助理、总部
财务管理部副总经理、总部财务管理部总经理等职务。现任中国燃气集团总部审
计监察部总经理。现兼任公司监事。
截至本公告披露日，李海明先生未持有公司股份；与公司实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十
六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国
证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批
评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
经查询核实，不属于“失信被执行人”， 符合《公司法》等相关法律、法规和规
范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
林少平女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
曾任深圳天音通信发展有限公司商务中心负责人，2012 年 3 月进入公司，先后
在营销中心、财务部任职。
截至本公告披露日，林少平女士持有公司股份 1,500 股，占总股本 0.0011%；
与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国
证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三
年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失
信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》
规定的任职条件。
四、高级管理人员与其他相关人员简历
黄华兵先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
中共党员。于 1996 年参加工作，长期任职于中国人寿保险股份有限公司。曾先
后担任中国人寿荆州分公司个险部主管；中国人寿总公司个险部核心项目组成员；
中国人寿北京分公司个险销售部副处长、直属销售部总经理、市场部总经理；中
国人寿阜成门支公司总经理；中国人寿北京分公司业务总监。曾获中国人寿湖北
荆州分公司先进工作者、特殊贡献奖，中国人寿北京分公司先进工作者、中国人
寿总公司“优秀管理干部”、中国人寿营销 20 年“功勋奖”、中国人寿“全国
劳动模范”、中国金融系统“五一劳动奖章“等荣誉称号。现担任公司董事、总
经理（总裁），中燃荣威能源设备（杭州）有限公司董事兼总经理，浙江威星物
联网技术有限公司执行董事、总经理，杭州威星计量技术有限公司执行董事、总
经理，杭州威刻实业有限公司执行董事，杭州星达能源设备有限公司董事长，杭
州缥缈峰科技有限公司董事长，苏州吾爱易达物联网有限公司董事，深圳市睿荔
科技有限公司董事。
截至本公告披露日，黄华兵先生持有公司股份 800,000 股，占总股本 0.6044%；
与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被
中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最
近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于
“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章
程》规定的任职条件。
顾劲松先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工
程师职称，中共党员。主要经历如下：1990 年 7 月至 1992 年 7 月担任湖州市镇
西中学教师；1992 年 7 月至 1996 年 12 月担任浙江丝得莉集团有限公司销售主
管；
年 3 月至 2005 年 9 月担任杭州士兰微电子股份有限公司生产部经理；2005 年 10
月至 2013 年 2 月担任聚光科技股份有限公司供应链中心高级经理。2013 年 2 月
至 2014 年 12 月期间担任公司供应链总监。2014 年 12 月至今担任公司副总经理
（副总裁）
。现任公司副总经理（副总裁）、制造中心总经理，中燃荣威能源设备
（杭州）有限公司董事。
截至本公告披露日，顾劲松先生直接持有公司股份 600,000 股，占公司总股
本的 0.4533%；通过贵州丰盈睿企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股
份 250,000 股，占公司总股本的 0.1889%；与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内
未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次
以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法
律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
余庆竹先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中
共党员。曾担任新加坡金味集团驻杭州办事处市场推广员。2000 年 9 月进入公
司，历任产线员工、维修车间主管、售后服务专员、售后主管、销售经理、销售
副总监、营销中心副总经理、营销中心总经理。2020 年 10 月至今担任公司总经
理助理（总裁助理）、营销中心总经理。现任公司总经理助理（总裁助理）、营销
中心总经理，杭州星达能源设备有限公司董事、总经理。
截至本公告披露日，余庆竹先生直接持有公司股份 9000 股，占公司总股本
的 0.0068%；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；
未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；
最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属
于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司
章程》规定的任职条件。
方炯先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
软件设计师职称，中共党员。2003 年至 2008 年担任浙大中自自动化系统有限公
司部门经理。
年 8 月至 2017 年 10 月期间担任公司总工程师、研发中心副总监。2017 年 11 月
至今，担任公司总经理助理（总裁助理）。现任公司总经理助理（总裁助理）。
截至本公告披露日，方炯先生直接持有公司股份 15,000 股，占公司总股本
的 0.0113%；通过贵州丰盈睿企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内
未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次
以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法
律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
鲍红伟先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，工程师。曾在浙江创维自动化工程有限公司担任系统架构师，杭州海兴电力
科技股份有限公司担任副总工程师。2015 年 7 月至 2017 年 10 月期间担任公司
系统总监，分管系统中心工作。2017 年 11 月至今，担任公司总经理助理（总裁
助理）。2018 年 12 月至今担任杭州缥缈峰科技有限公司董事、总经理。现任公
司总经理助理（总裁助理），杭州缥缈峰科技有限公司董事、总经理。
截至本公告披露日，鲍红伟先生直接持有公司股份 30,000 股，占公司总股
本的 0.0227%；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情
形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政
处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，
不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公
司章程》规定的任职条件。
陈智园女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，注册会计师、注册税务师、中级会计师职称，中共党员。2002 年 3 月至 2010
年 9 月担任天健会计师经理；2010 年 10 月至 2011 年 9 月担任水利部产品质量
标准研究所财务副处长；2011 年 10 月至 2012 年 9 月担任中瑞思创科技股份有
限公司财务经理。2012 年 10 月至今担任公司副总经理（副总裁）、财务总监。
现任公司副总经理（副总裁）、财务总监，杭州威星进出口有限公司监事。
截至本公告披露日，陈智园女士直接持有公司股份 639,050 股，占公司总股
本的 0.4828%；通过贵州丰盈睿企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股
份 270,000 股，占公司总股本的 0.2040%；与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内
未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次
以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法
律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
张妍女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
经济师职称。曾任浙江威星电子系统软件有限公司办公室主任。现任公司副总经
理（副总裁）、董事会秘书，杭州威星计量技术有限公司监事，杭州威星进出口
有限公司执行董事，杭州威刻实业有限公司监事。
截至本公告披露日，张妍女士直接持有公司股份 591,000 股，占公司总股本
的 0.4465%；通过贵州丰盈睿企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司
法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三
年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者
三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相
关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
张妍女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
汪建文先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
中级会计师职称，中共党员。2011 年 7 月至 2014 年 12 月，任职于宁波泰立电
子科技有限公司财务部，2015 年 1 月至 2015 年 12 月，任职于杭州沃镭智能科
技有限公司财务部，2016 年 1 月进入公司，历任公司财务部主办会计、会计核
算经理。现任公司财务部总经理助理。
截至本公告披露日，汪建文先生直接持有公司股份 1500 股；占公司总股本
的 0.0011%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；
未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；
最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属
于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司
章程》规定的任职条件。
鉴于汪建文先生尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，
待其取得《董事会秘书资格证书》后方可履职。
赵彦华女士，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工
程师职称。主要经历如下：曾担任东方通信股份有限公司技术工程师，杭州达峰
电子有限公司技术工程师，浙江威星仪表系统集成有限公司技术工程部经理、研
发管理部经理，浙江威星智能计量仪表研究所理事，浙江威星智能仪表股份有限
公司监事会主席、质量管理部总经理、内审负责人。现任公司内审负责人，浙江
威星物联网技术有限公司监事。
截至本公告披露日，赵彦华女士持有公司股份 100 股；与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁
入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公
司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
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