证券代码：300527 证券简称：中船应急 公告编号：2021-060
债券代码：123048 债券简称：应急转债
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届监事会第二十五次会议于2021年11月15日通过电子邮件的方式发出会议
通知及会议议案，并于2021年11月26日以现场表决的方式在公司会议室召开。本
次会议由公司监事会主席田明山主持，应出席监事3名，实际出席会议监事3名。
本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。
二、会议表决情况
审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规
定，公司监事会进行换届选举。公司第三届监事会设3名监事，其中非职工代表
监事2名，职工代表监事1名。公司监事会一致审核同意提名田明山、董晓冬为公
司第三届监事会非职工代表监事候选人，并同意提交股东大会审议。
经股东大会审议通过后，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产
生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会通过之日起
三年。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事
会换届选举的公告》。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
三、备查文件
十五次会议决议》。
特此公告。
中 国 船 舶 重 工 集 团
应急预警与救援装备股份有限公司监事会
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