证券代码：300527 证券简称：中船应急 公告编号：2021-059
债券代码：123048 债券简称：应急转债
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会第二十八次会议于2021年11月15日通过电子邮件的方式发出会议
通知及会议议案，并于2021年11月26日以现场表决的方式在公司会议室召开。本
次会议由公司董事长唐勇主持，应出席董事6名，实际出席会议董事6名。本次会
议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况:
选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，保证公司法
人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司进行董事会换届选举，由3名非独
立董事、3名独立董事、1名职工董事共同组成公司第三届董事会。公司董事会同
意提名唐勇、王小丰、周平为公司第三届董事会非独立董事候选人。前述非独立
董事候选人经公司股东大会审议通过后，任期自公司股东大会审议通过之日起三
年。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，采取累积投票制选举产生公司第三届董
事会非独立董事。
人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，保证公司法
人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
和拟修订的《公司章程》等相关法律法规的规定，公司进行董事会换届选举，由
董事会同意提名程晓陶、吴志强、傅孝思为公司第三届董事会独立董事候选人。
前述独立董事候选人经公司股东大会审议通过后，任期自公司股东大会审议通过
之日起三年。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事候选人任职资格和
独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请股东大会审议。具体内
容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，采取累积投票制选举产生公司第三届董
事会独立董事。
公司将于2021年12月13日14:30在公司会议室召开公司2021年第二次临时股
东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公
司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第二次临
时股东大会的通知》。
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、备查文件
十八次会议决议》。
特此公告。
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应急预警与救援装备股份有限公司董事会
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