恒生电子股份有限公司
证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2021-056
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七届二十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
恒生电子股份有限公司（以下称“恒生电子”或“公司”）七届二十一次董
事会于 2021 年 11 月 26 日以现场结合通讯表决方式举行。本次会议应参与表决
董事 10 名，实际参与表决董事 10 名。董事长彭政纲先生主持了会议。根据《公
司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。
一、审议通过《关于恒生金融云基地二期项目增加贷款额度的议案》，同意 10
票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案主要内容为公司拟将恒生金融云基地二
期项目（新大楼二期项目）向银行申请贷款额度从原来的 3 亿元人民币增
加至 5 亿元人民币。
二、审议通过《关于提名董事候选人的议案》，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0
票。该事项详见 2021-057 号公告。
三、审议通过《关于控股子公司云赢网络收购 Finastra 公司 Summit 业务的议
案》，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。该事项详见 2021-058 号公告。
四、审议通过《关于增资控股子公司云赢网络的关联交易议案》，同意 7 票，
反对 0 票，弃权 0 票，关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避表决。该事
项详见 2021-059 号公告。
五、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》，同意
特此公告。
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