证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2021-083
浙江威星智能仪表股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
五届董事会第一次会议通知于 2021 年 11 月 17 日以电话、电子邮件等方式向各
位董事发出。
召开。
二、董事会会议审议情况
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的
董事会同意选举黄文谦先生担任公司董事长，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的
公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本
议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的
根据《公司法》、
《公司章程》及有关规定要求，董事会选举董事会成员担任
公司第五届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至第五届董事会届满之日止。各专门委员会成员组成情况如下：
其中黄文谦先生为主任委员。
其中张凯先生为主任委员。
其中谢会丽女士为主任委员，是会计专业人士。
组成，其中陈三联先生为主任委员。
《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的
公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本
议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
负责人的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的
根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定及公司治理的实际要求，董事会同
意聘任下列人员担任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表代表及内审
负责人等职务，具体如下：
经理（副总裁），聘任方炯先生为公司副总经理（副总裁），聘任鲍红伟先生为公
司副总经理（副总裁），聘任陈智园女士为公司副总经理（副总裁）兼财务总监，
聘任张妍女士为公司副总经理（副总裁）兼董事会秘书；
上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满
之日止。
《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的
公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本
议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
三、备查文件
特此公告
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