证券代码:603489 证券简称:八方股份 公告编号:2021-071
八方电气(苏州)股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 股东大会召开日期:2021年12月13日
? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2021 年 12 月 13 日 14 点 30 分
召开地点:江苏省苏州市工业园区东堰里路 6 号八方电气(苏州)
股份有限公司办公楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2021 年 12 月 13 日
至 2021 年 12 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
类型
序号 议案名称
A股
股东
非累积投票议案
关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目 √
可行性分析报告的议案
关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨与 √
特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及 √
相关主体承诺的议案
关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于以要 √
约收购方式增持公司股份的议案
关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理 2021 年度 √
非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
关于公司未来三年(2021 年-2023 年)股东分红回报规划的 √
议案
上述议案已经公司于 2021 年 11 月 26 日召开的第二届董事会
第十三次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过,具体内容
详见 2021 年 11 月 27 日公司在《证券时报》
、《证 券 日 报》、
《中国
证券报》、《上 海 证 券 报》及上海证券交易所网站上披露的相关内
容。
应回避表决的关联股东名称:王清华先生
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的
证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网
址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台
进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一
股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相
同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表
决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必
是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603489 八方股份 2021/12/6
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记材料
身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件、股
票账户卡;委托他人出席会议的,代理人应出示委托人股票
账户卡、本人有效身份证原件、授权委托书办理现场登记。
人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、法
定代表人身份证原件;法定代表人委托代理人出席会议的,
代理人应持企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股
东股票账户卡、代理人身份证原件及法人股东法定代表人依
法出具的书面授权委托书办理现场登记手续。
(二) 登记时间:2021 年 12 月 8 日 9:00-17:00
(三) 登记地点:江苏省苏州市工业园区东堰里路 6 号八方电
气(苏州)股份有限公司会议室
异地股东也可用信函或传真方式登记(信函到达本公司所在地邮
戳日不晚于 2021 年 12 月 8 日 17:00),信函或传真注明“股东大会”
字样。
六、 其他事项
股东大会。如参加现场会议,股东及股东代表进入会场前应采取有效
的防护措施,并配合公司安排出示“苏康码”
、接受体温检测、进行
参会登记等相关工作。
通讯地址:江苏省苏州市工业园区东堰里路 6 号八方电气(苏州)
股份有限公司
联系人:刘玥
邮政编码:215125
电 话:0512-87171278
传 真:0512-87171278
特此公告。
八方电气(苏州)股份有限公司董事会
附件 1:授权委托书
授权委托书
八方电气(苏州)股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年
表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
同 反 弃
序号 非累积投票议案名称
意 对 权
关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金投
资项目可行性分析报告的议案
关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交
议案
关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与填补
措施及相关主体承诺的议案
关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免
于以要约收购方式增持公司股份的议案
关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理
关于公司未来三年(2021 年-2023 年)股东分红回
报规划的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。