证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2021-073
债券代码：163399 债券简称：20 亿利 01
债券代码：163692 债券简称：20 亿利 02
亿利洁能股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 26 日在北京市
朝阳区光华路 15 号亿利生态广场一号楼会议室以现场结合通讯会议方式召开公
司第八届董事会第二十次会议。会议应到董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，公
司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王文彪先生主持。会
议的召开符合《公司法》、
《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议以举
手表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司下属企业签署租赁协议的关联交易议案》
为保障开展武威光伏治沙项目建设施工，拟同意全资子公司甘肃亿恒新能源
有限公司与关联方甘肃亿利腾格里绿土地科技有限公司签署《光伏治沙土地租赁
协议》，向其租赁土地用于发展光伏治沙示范项目。本次拟租赁的光伏治沙土地
为两块土地，租赁治理面积合计 4 万亩，租赁期 27 年，整个租赁期总租金（含
土地租赁、沙漠治理、治沙管护等费用）为 3.20 亿元。
表决结果：关联董事王文彪、尹成国、王瑞丰、王钟涛、张永春回避表决，
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
公司下属企业签署租赁协议的关联交易公告》。
二、审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
提请公司于 2021 年 12 月 13 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议公司
本次董事会会议审议的第一项议案。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
具体详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《亿利洁
能关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告
亿利洁能股份有限公司董事会
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