证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2021-112
广汇能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 11 月 26 日
(二)股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27
楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
表决权股份总数的比例（%） 55.2230
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事会召集，董事长韩士发先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
倪娟、刘常进、谭柏以通讯方式出席会议；独立董事孙积安、谭学及
蔡镇疆以通讯方式出席会议。
式出席会议。
方式出席会议。董事、总经理闫军以通讯方式出席会议，董事、常务
副总经理梁逍以通讯方式出席会议；董事、副总经理刘常进以通讯方
式出席会议；董事、副总经理兼财务总监马晓燕现场出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,033,767,991 99.8411 1,645,730 0.1589 0 0.0000
业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,592,657,344 99.8460 5,473,566 0.1521 68,000 0.0019
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%）
于收购控股子公司少数股
东股权暨关联交易的议案
于拟开展供应链资产证券
化融资业务的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 在关联股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及其
一致行动人华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划回避表决的情况
下,由出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的
过半数通过；议案 2 由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效
表决权的过半数通过。
三、 律师见证情况
律师：张云栋、薛玉婷
本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了
《法律意见书》
，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法
律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序
和表决结果均合法有效。
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