证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：2021-080
中电科数字技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区雪野路 1188 号上海世博洲际酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长江波先生主持，采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
方华先生、王泽霞女士因公务未能出席会议；
张洁女士因公务未能出席会议；
了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 212,901,008 99.9943 12,149 0.0057 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有 是否
议案序号 议案名称 得票数
效表决权的比例（%） 当选
关于选举赵新荣女士
非独立董事
关于选举原普先生为
独立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
关于续聘会计
案
关于选举赵新
荣女士为公司
第九届董事会
非独立董事
关于选举原普
先生为公司第
九届董事会非
独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
审议通过的上述议案 1、2.01、2.02 为普通决议事项，已获得出席会议的股
东或股东代表所持有效表决权股份总数过半数以上通过。
三、 律师见证情况
律师：岳永平、杨婧
本次股东大会由国浩律师（上海）事务所指派律师现场见证，并出具法律意
见书。法律意见书结论：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集
人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
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