万盛股份: 浙江万盛股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告

来源:证券之星 2021-11-27 00:00:00
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证券代码:603010         证券简称:万盛股份       公告编号:2021-105
               浙江万盛股份有限公司
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
?   本次会议是否有否决议案:无
一、     会议召开和出席情况
(一)    股东大会召开的时间:2021 年 11 月 26 日
(二)    股东大会召开的地点:公司会议室(浙江省临海市两水开发区聚景路 8
    号)
(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
份总数的比例(%)
(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
      本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次
会议,董事长高献国先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》
的规定。
(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  韬先生、毛美英女士、崔荣军先生因公未能出席本次会议;
  次会议;
  能出席本次会议,其他高管均列席本次会议。
二、    议案审议情况
(一)   非累积投票议案
  审议结果:通过
表决情况:
               同意                   反对               弃权
股东类型                   比例                比例               比例
          票数                   票数               票数
                       (%)               (%)             (%)
 A股      131,160,875   97.51 3,347,714   2.49        0         0
  审议结果:通过
表决情况:
                   同意                        反对                   弃权
股东类型                       比例                     比例                         比例
              票数                        票数                   票数
                           (%)                    (%)                        (%)
    A股       134,379,289   99.90       129,300      0.10             0            0
       《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
     审议结果:通过
表决情况:
                   同意                        反对                   弃权
股东类型                       比例                     比例                         比例
              票数                        票数                   票数
                           (%)                    (%)                        (%)
    A股       134,508,589      100            0          0            0            0
(二)      涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
                                同意                     反对         弃权
议案
          议案名称                          比例                   比例 票 比例
序号                          票数                    票数
                                        (%)                  (%) 数 (%)
      《关于制订公司项目跟
      投管理办法的议案》
      《关于变更公司会计师
      事务所的议案》
      《关于公司及子公司向
      并提供担保的议案》
(三)    关于议案表决的有关情况说明
      议案 1、议案 2、议案 3 均为普通表决事项,已获得出席会议的股东或股东
代表所持有效表决权的过半数审议通过。
三、     律师见证情况
律师:汪祝伟、朱峰
      浙江万盛股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会
人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、
                         《股东大会规则》、
                                 《治
理准则》、
    《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规
定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
                               浙江万盛股份有限公司

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