证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 编号：临2021-036
江苏阳光股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议的召开
符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）公司于 2021 年 11 月 16 日以电子邮件和电话通知方式发出召开第八
届董事会第八次会议的通知。
（三）本次董事会会议于 2021 年 11 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯
的形式召开。
（四）本次会议董事应到 7 人，实到 7 人。
（五）本次会议由陈丽芬董事长主持，公司全体监事及高级管理人员列席本
次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》
该议案详细内容请见公司 2021-037 号公告《江苏阳光股份有限公司关于增
加 2021 年度日常关联交易预计的公告》。
独立董事于会议召开前对本议案出具了事前认可意见书，并对此发表了独
立意见同意该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事回避表决。
（二）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关
联交易实施指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规
定，对公司《关联交易管理制度》部分条款进行修订。
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏阳光股份
有限公司关联交易管理制度（2021 年修订）》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(三)、审议通过了《关于召开公司 2021 年度第二次临时股东大会的议案》
该议案详细内容请见公司 2021-038 号公告《江苏阳光股份有限公司关于召
开 2021 年度第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏阳光股份有限公司董事会
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