股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2021-093 号
南国置业股份有限公司
关于召开公司 2021 年第七次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定，同意召开股东大会。
（1）现场会议召开时间为：2021 年 12 月 13 日（星期一）下午 14:30；
（2）网络投票时间为：2021 年 12 月 13 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 12 月 13
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 12 月 13 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）本次股东大会的股权登记日为 2021 年 12 月 7 日(星期二)。截止 2021 年
均有权在办理登记手续后出席本次股东大会及参加表决，股东因故不能亲自到会，
可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）会议议题
根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，本次股东大会的
议案对中小投资者的表决单独计票，并将结果在本次股东大会决议公告中单独列示
（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（二）议案的审议程序
以上有关议案已经公司第五届董事会第十八次临时会议审议通过，详见 2021 年
潮资讯网的《关于为参股公司提供财务资助的公告》。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
四、会议登记等事项
人出席的，凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡
及持股证明办理登记手续；
法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持本人身
份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
日 16:00 点之前送达或传真到公司），信函请注明“股东大会”字样；不接受电话
登记，以上有关证件除非特指均应为原件；
联系人：黄倩
电话：027-83988055 传真：027-83988055
授权委托书样本见附件二。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
南国置业股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）9:15，结束时间为 2021 年 12 月 13 日（现场股东大会结束当日）15:00。
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席南国置业股份有限公司
单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表
决权的后果均为本人/本单位承担。具体情况如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
《关于为参股公司提供财务资助的
议案》
说明:
“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
授权由受托人按自己的意见投票。
位公章。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人签名(或盖章)：
受托人姓名(签名): 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）
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