证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2021-063
宁波博威合金材料股份有限公司
关于为全资孙公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称：
贝肯霍夫（越南）有限公司（以下简称“贝肯霍夫（越南）”）
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：
本次为全资孙公司贝肯霍夫（越南）提供的担保金额为290万美元（按照2021年11月
的续签。
截至本公告日，不含本次，公司为贝肯霍夫（越南）提供担保的总额为人民币500万
美元。
? 本次担保是否有反担保：无
? 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，无逾期对外担保。
一、担保情况概述
基于宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资孙公司贝肯霍
夫（越南）日常经营的实际需要，以及原担保合同已到期解除，公司本次为贝肯霍夫（越
南）提供的担保金额为290万美元，主要用于贝肯霍夫（越南）的流动资金贷款业务；保
证方式为连带责任保证。
截止本公告日，公司已与中国工商银行股份有限公司河内市分行签订了《保证合同》。
公司于2021年4月10日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2021年
度对外担保计划的议案》，为确保公司生产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资
担保需求，公司拟为全资子公司宁波康奈特国际贸易有限公司、宁波博威合金板带有限
公司、博威合金（香港）国际贸易有限公司、宁波博威新材料有限公司、宁波博德高科 股
份有限公司、博威尔特太阳能科技有限公司、博威尔特太阳能（美国）有限公司、
Berkenhoff GmbH、贝肯霍夫（越南）有限公司、博德高科（香港）有限公司、贝肯霍夫
（越南）合金材料有限公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币250,000万元的
担保额度，包含目前正在履行的担保合同到期后的续签以及预计新增担保。
本项担保议案经公司于2021年5月7日召开的公司2020年年度股东大会审议通过，授
权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至公司2021年年度股东大会召开日
止。
相关内容见公司于2021年4月13日及2021年5月8日在公司指定信息披露媒体以及上
海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《关于2021年度对外担保计划的公告》（公
告编号：临2021-025）、
《公司2020年年度股东大会决议公告》
（公告编号：临2021-033）。
二、被担保人基本情况
公司名称：贝肯霍夫（越南）有限公司
注册资本：2,300 亿越南盾（1,000 万美元）
注册地址：北江省北江市双溪内黄工业区 B5-B6 区
法定代表人：万林辉
成立日期：2018 年 10 月 19 日
经营范围：切割丝加工，制造；其他未分类的经营支持服务活动，具体：公司所生
产的商品之进出口。
单位：万元 币种：人民币
负债总 银行贷 流动负债 资产负
公司名称 资产总额 资产净额 营业收入 净利润
额 款总额 总额 债率%
贝肯霍夫
（越南）
单位：万元 币种：人民币
负债总 银行贷 流动负 资产负
公司名称 资产总额 资产净额 营业收入 净利润
额 款总额 债总额 债率%
贝肯霍夫
（越南）
注：以上财务数据均为单体数据。
三、担保协议的主要内容
担保金额：290万美元（按照2021年11月26日美元兑人民币汇率1:6.3936折算，人民
币金额为1,854.14万元)；
担保方式：连带责任保证；
保证期间：两年；
主要用途：主要用于贝肯霍夫（越南）的流动资金贷款业务。
四、董事会意见
公司于2021年4月10日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2021年
度对外担保计划的议案》，为确保公司生产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担
保需求，公司拟为全资子公司宁波康奈特国际贸易有限公司、宁波博威合金板带有限公
司、博威合金（香港）国际贸易有限公司、宁波博威新材料有限公司、宁波博德高科股
份有限公司、博威尔特太阳能科技有限公司、博威尔特太阳能（美国）有限公司、Berkenhoff
GmbH、贝肯霍夫（越南）有限公司、博德高科（香港）有限公司、贝肯霍夫（越南）合
金材料有限公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币250,000万元的担保额度，包
含目前正在履行的担保合同到期后的续签以及预计新增担保。本项担保议案经公司于
担保协议，本授权有效期至公司2021年年度股东大会召开日止。
董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司
《章程》等相关规定，充分考虑了公司及子公司的日常经营发展的实际需要，被担保方
为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保
风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
独立董事对上述担保事项发表了独立意见，认为公司为旗下全资子公司提供的担保，
是根据公司经营的实际情况及上述公司的信用状况做出的，是为了满足公司的经营发展
需要；公司提供担保的对象是公司的全资子公司，公司能有效的控制和防范担保风险；
上述担保事项符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制
度的规定，我们同意该事项。
公司本次为贝肯霍夫（越南）提供的金额为290万美元的担保处于上述额度范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本次对外担保金额为290万美元（按照2021年11月26日美元兑人民币
汇率1:6.3936折算，人民币金额为1,854.14万元)，本公司累计对外担保总额（不含本次）
为人民币299,552.85万元(其中包含9,441.64万美元按照2021年11月26日美元兑人民币
汇率1:6.3936折算，人民币金额为60,366.07万元；3,130万欧元按照2021年11月26日美
元兑人民币汇率1:7.1683折算，人民币金额为22,436.78万元)，占公司最近一期（2020
年） 经审计净资产的57.89%，均为对全资子公司提供担保，无逾期担保情况。
截止本公告日，全资子公司对外担保金额为人民币21,000万元。
六、备查文件
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