证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2021-070
南京医药股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 全体监事以通讯方式出席会议并表决。
? 是否有监事投反对或弃权票：否
? 本次监事会议案全部获得通过。
一、 监事会会议召开情况
南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于
的规定。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，监事徐媛媛女士、姚霞女士、
杨庆女士出席了会议。会议经过充分讨论，以投票表决的方式审议通过本次监事
会全部议案。
二、监事会会议审议情况
股票方案》的议案；
由于该议案涉及向南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工集团”）
非公开发行股票，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司非公开发
行股票实施细则》及《公司章程》的规定，关联监事徐媛媛女士回避表决，本议
案由 2 名非关联监事进行审议表决。
同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
预案（修订稿）》的议案；
由于该议案涉及向新工集团非公开发行股票，根据《上海证券交易所股票上
市规则》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公司章程》的规定，关联
监事徐媛媛女士回避表决，本议案由 2 名非关联监事进行审议表决。
同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（具体内容详见公司编号为 ls2021-071 之《南京医药股份有限公司关于 2021
年度非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》及披露于上海证券交易所
网站 http://www.sse.com.cn 的预案全文）
募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的议案；
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
协议》暨关联交易的议案；
关联监事徐媛媛女士回避表决，本议案由 2 名非关联监事进行审议表决。
同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（具体内容详见公司编号为 ls2021-072 之《南京医药股份有限公司关于公司
份认购协议之补充协议的公告》）
采取填补措施及相关主体承诺的议案；
关联监事徐媛媛女士回避表决，本议案由 2 名非关联监事进行审议表决。
同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（具体内容详见公司编号为 ls2021-073 之《南京医药股份有限公司关于修订
公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体
承诺的公告》）
公司 2021 年度非公开发行 A 股股票相关事项尚需中国证监会的核准后方可
实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
南京医药股份有限公司监事会
? 报备文件
南京医药股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议
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