证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2021-071
四川达威科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
子邮件及电话方式等通讯方式发出。
采取现场表决的方式进行表决。
席了本次董事会。
及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
因公司战略发展需要，经过公司管理层充分研究论证后，公司拟以自有资金
终以工商行政管理部门核准登记为准，）。
经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
因公司优化资源配置和股权管理架构，经过公司管理层充分研究论证后，公
司拟将全资子公司上海金狮化工有限公司全资控股的成都天府达威科技有限公
司100%股权划转给上海达威资产管理有限公司（暂定名，最终以市场监督管理
部门核准登记备案信息为准）。
经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
公司控股子公司达威水基聚氨酯（上海）有限公司（以下简称“达威水基”）
股东王雯煜持有达威水基25万股股份，占达威水基股比2%，其因个人原因拟撤
资退出达威水基，其他股东亦放弃优先购买权，经达威水基全体股东同意拟对达
威水基进行减资及股东变更。本次减资完成后，达威水基注册资本将由1,250万
元减少至1,225万元。
经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
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