证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2021-056
债券代码：155416 债券简称：19 隧道 01
上海隧道工程股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次董事会会议全体董事出席。
●本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召集、召开情况
上海隧道工程股份有限公司第九届董事会第二十六次会议，于
认，于 2021 年 11 月 26 日上午以通讯表决方式召开，应到董事 9 名，
实到 9 名。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
（一）公司关于参与设立上海随申行智慧交通科技有限公司（暂定名）
的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：
通过）
；
同意公司全资子公司上海城建投资发展有限公司参与设立上海
随申行智慧交通科技有限公司（暂定名），该公司注册资本为人民币
（二）公司关于参与设立股权投资基金的议案（该项议案同意票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
同意公司参与设立“淮北建元绿金碳谷创业投资基金合伙企业
（有限合伙）
”，该基金规模为人民币 20 亿元，其中，公司全资子公
司上海建元投资有限公司为有限合伙人之一，认缴出资 90000 万元，
认缴比例为 45%。
议案详情请见同日披露的“公司关于参与设立股权投资基金的公
告”（临 2021-057）
。
（三）公司关于参与设立绍兴市城投阿波罗科技有限公司（暂定名）
的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：
通过）
。
同意公司全资子公司上海城建数字产业集团有限公司参与设立
绍兴市城投阿波罗科技有限公司（暂定名）
，该公司注册资本为人民
币 1000 万元，其中，城建数字集团认缴出资 100 万元，持股比例为
特此公告。
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