证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2021-065
通鼎互联信息股份有限公司
关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月13日在《证券
时报》、
《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开公司2021年第二次临时股
东大会的通知》
，公司将于2021年11月29日下午2:00召开公司2021年第二次临时股
东大会。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，现就2021年第二
次临时股东大会的相关事宜提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2021年第二次临
时股东大会的提案》。
文件和《公司章程》等的规定。
现场会议召开时间为：2021年11月29日14:00
网络投票时间为：2021年11月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11
月29日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2021年11月29日9:15至15:00。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)
向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第
一次投票表决结果为准。
（1）凡2021年11月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
鼎互联信息股份有限公司，办公楼会议室。
二、会议审议事项
上述提案的具体内容详见2021年11月13日公司在《证券时报》、《上海证
券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第五届董事会第十一
次会议决议公告》（公告编号：2021-060）、《关于政府拟回购控股子公司土地
房产等资产的公告》（公告编号：2021-061）。
公司在本次股东大会表决票进行统计时，会对中小投资者的表决单独计
票。
特别提示：提交本次股东大会表决的提案中，第3项提案为特别表决事项，
需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；第2项提案表决通
过是第3项提案表决结果生效的前提。
三、提案编码
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投票提案
四、会议登记等事项
（一）登记时间：2021 年 11 月 25 日至 2021 年 11 月 26 日（上午 8:30－11:30，
下午 13:30－16:30）
（二）登记方式：
议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；
身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持
本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
（三）登记地点：通鼎互联信息股份有限公司证券部
邮寄地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道 8 号 通鼎
互联信息股份有限公司证券部（信函上请注明“股东大会”字样）邮编：215233
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见
附件1。
六、其他事项
联系电话：0512-63878226
联系传真：0512-63877239
通讯地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道 8 号，通鼎
互联信息股份有限公司证券部
邮编：215233
到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原
件，以便核对身份及签到入场。参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
七、备查文件
特此通知。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：股东登记表
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十六日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
鼎投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
非累积投票示例
（1）股东 A 对议案一投同意票
投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数
（2）股东 B 对议案一投反对票
投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数
（3）股东 C 对议案一投弃权票
投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事 6 名（如有 6 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
致：通鼎互联信息股份有限公司
兹委托___ _____先生（女士）代表本人/本单位出席通鼎互联信息股份有限公司2021
年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议
表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其形使表决权的后果均为本人/本单
位承担。
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投
票提案
《关于政府回购控股子公司土地
房产等资产的提案》
《关于回购注销业绩补偿股份的
提案》
《关于减少注册资本并修改公司
章程的提案》
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为
弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）
如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。
委托人签字（法人盖章）： 受托人签字：
委托人身份证号码（法人
受托人身份证号码：
填统一社会信用代码）：
委托人持股数： 委托日期： 年 月 日
委托人持股性质 自签署日至本次股东大
委托期限：
（流通股/限售股）： 会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
附件 3：
股东登记表
截至 2021 年 11 月 24 日 15:00 交易结束时本人/本单位持有通鼎互联
（002491）股票，现登记参加公司 2021 年第二次临时股东大会
股东名称/姓名
联系电话
证件号码
股东账户号
持有股数
日期 年 月 日
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