证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2021-081
债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 25 日召
开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任高级副总裁的议案》。
根据公司经营发展的需要，经公司总裁提名，董事会决定聘任曾超先生为公司高
级副总裁，任期为自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会对曾超先生的任职资格进行了审查，独立董事对聘任高级
副总裁事项发表了同意的独立意见。曾超先生简历如下：
曾超，男，1978 年 1 月出生，中国国籍。毕业于北方交通大学计算机科学
与技术系，本科学历，高级工程师。1999 年加入公司，曾任公司监事、集团管
控交付中心总经理，具有资深的财务管理咨询、实施及研发经验，现任公司企业
研发中心总经理。截至目前，曾超持有公司股票 264,550 股。
曾超不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情
形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任
上市公司高级管理人员的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易
所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查；未被中国证监会列入违法违规失信者且未被人民法院
纳入失信被执行人名单；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，以及公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；能够胜任所聘岗位职责的要
求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》，董事、监事、高级管理人
员离任后三年内，再次被提名为公司董事、监事、高级管理人员候选人的，公司
应当及时披露聘任理由及相关人员离任后买卖公司股票的情况。现说明如下：
曾超先生，曾于 2004 年 11 月 10 日至 2019 年 11 月 27 日担任本公司监事，
后因任期满离任。其自 2019 年 11 月 27 日离任后，至今未买卖本公司股票。为
了经营发展的需要，结合其过往工作表现和履职能力，董事会聘任曾超先生为公
司高级副总裁。
特此公告
北京久其软件股份有限公司 董事会
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