证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2021-082
债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 25 日召
开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增选非独立董事的议案》。
根据公司经营发展的需要，公司董事会同意增选党毅先生和曾超先生为公司第七
届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第七届董事会任
期届满时止。
公司独立董事对党毅先生和曾超先生的任职资格进行了认真审核，认为党毅
先生和曾超先生的提名程序合法有效，其具备担任上市公司非独立董事的任职资
格，能够胜任所任岗位职责要求。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》，董事、监事、高级管理人
员离任后三年内，再次被提名为公司董事、监事、高级管理人员候选人的，公司
应当及时披露聘任理由及相关人员离任后买卖公司股票的情况。现说明如下：
曾超先生，曾于 2004 年 11 月 10 日至 2019 年 11 月 27 日担任本公司监事，
后因任期满离任。其自 2019 年 11 月 27 日离任后，至今未买卖本公司股票。为
了经营发展的需要，结合其过往工作表现和履职能力，董事会拟增选曾超先生为
公司非独立董事候选人。
上述两位候选人加入董事会后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本次增选非独立
董事的提案需提交公司股东大会审议。
非独立董事候选人简历详见本公告附件。
特此公告
北京久其软件股份有限公司 董事会
附件：
非独立董事候选人简历
科学历，高级工程师。2003 年加入公司，曾任公司企业第三事业部总经理、
交通事业部总经理、市场部经理、总裁办公室主任，现任公司常务副总裁。截
至目前，党毅不持有公司股票。
党毅不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；未
被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；至今未受到过中国证监会的行政
处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会列入违法违规失
信者且未被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；能够
胜任所聘岗位职责的要求。
科学与技术系，本科学历，高级工程师。1999 年加入公司，曾任公司监事、
集团管控交付中心总经理，具有资深的财务管理咨询、实施及研发经验，现任
公司企业研发中心总经理。截至目前，曾超持有公司股票 264,550 股。
曾超不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；未
被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；至今未受到过中国证监会的行政
处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会列入违法违规失
信者且未被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；能够
胜任所聘岗位职责的要求。
首页
微信公众号
证券之星APP
