证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2021-080
债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会
议于 2021 年 11 月 25 日上午 10:00 在北京市海淀区文慧园甲 12 号公司 4 层会议
室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2021 年 11 月 12 日以电
子邮件及通讯方式送达各位董事。公司董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议由董
事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议
召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任高级
副总裁的议案》。
《关于聘任高级副总裁的公告》详见2021年11月26日的信息披露媒体《中国
证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对聘任
高级副总裁发表的独立意见详见2021年11月26日的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、 审议并通过了《关于增选非独立董事的议案》, 并提交股东大会审议。
根据公司经营发展的需要，公司董事会拟增选党毅先生和曾超先生为公司第
七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会
任期届满之日止。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）增选党毅先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（2）增选曾超先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
《关于增选非独立董事的公告》详见2021年11月26日的信息披露媒体《中国
证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对增选
非独立董事发表的独立意见详见2021年11月26日的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、 审议通过了《关于部分独立董事任期届满及补选独立董事的议案》, 并
提交股东大会审议。
鉴于现任独立董事王元京先生和戴金平女士的任期将于2021年12月16日届
满，为确保公司董事任职资格符合有关规定，公司董事会拟补选冯运生先生和白
萍女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至
第七届董事会任期届满之日止。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）补选冯运生先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（2）补选白萍女士为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
《关于部分独立董事任期届满及补选独立董事的公告》详见2021年11月26
日的信息披露媒体《中 国 证 券 报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。独立董事对补选独立董事发表的独立意见详见2021年
四、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章
程>的议案》, 并提交股东大会审议。
公司根据增选董事导致董事人数的变化、回购注销部分限制性股票及发行的
可转换公司债券持有人转股导致公司总股本的变化，对《公司章程》做出了修订。
修订后的公司《公司章程》全文详见2021年11月26日的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
五、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会
议事规则>的议案》, 并提交股东大会审议。
公司根据增选董事导致董事人数的变化，对《董事会议事规则》做出了修订。
修订后的《董事会议事规则》全文详见2021年11月26日的信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
六、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年
第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》详见2021年11月26日的信息
披露媒体《中 国 证 券 报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
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