证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临 2021-101
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创时尚股份有限公司
关于相关股东签署的一致行动协议到期终止暨
实际控制人变更的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次权益变动不涉及股份数量变动，系公司实际控制人梁耀华先生、李林先生及大
股东高创有限公司（以下简称“香港高创”）及平潭禾天股权投资合伙企业（普通合
伙）
（以下简称“平潭禾天”）（以上四方合称“原一致行动人”）一致行动关系到期
终止，导致公司实际控制人发生变更。
? 本次权益变动后，公司实际控制人由梁耀华先生、李林先生变更为李林先生；由李
林先生控制的平潭禾天成为公司控股股东。上述变动不会对公司日常生产经营产生
重大影响。
收到原一致行动人共同出具的《关于一致行动协议到期不再续签的告知函》，各方同意
并确认《一致行动协议》于 2021 年 12 月 7 日到期后不再续期，一致行动关系于 2021
年 12 月 7 日到期后终止，不影响原一致行动人各方的持股数量和持股比例。本次权益
变动将导致公司实际控制人发生变化，本次权益变动后，公司实际控制人由梁耀华先生、
李林先生变更为李林先生；由李林先生控制的平潭禾天成为公司控股股东。现将相关情
况公告如下：
一、一致行动协议的签署与履行情况
为加强对天创时尚的管理和控制，保持天创时尚重大事项决策的一致性，公司原实
际控制人梁耀华先生、李林先生及大股东香港高创、平潭禾天四方于 2011 年 12 月 7 日
签订了《一致行动协议》，约定：自该协议签订日起，一致行动人各方一致同意在天创
时尚的董事会和股东大会就任何事项进行表决时采取一致行动；该协议有效期为 5 年，
有效期届满且一致行动人各方无变更或终止提议，该协议自动续期 5 年，依此类推。
因各方均未提出变更或终止提议，上述《一致行动协议》于 2016 年 12 月 7 日到期
后自动续期。在《一致行动协议》有效期内，原一致行动人在管理和决策中保持一致意
见，在约定的一致行动事项上，均充分遵守了《一致行动协议》的约定和有关承诺，原
一致行动人各方未发生违反《一致行动协议》的情形，亦不存在任何纠纷或潜在纠纷。
二、一致行动协议的终止情况
鉴于《一致行动协议》将于 2021 年 12 月 7 日到期，经原一致行动人各方友好协商，
决定《一致行动协议》到期后不再续期，原一致行动人各方终止一致行动关系。原一致
行动人出具《关于一致行动协议到期不再续签的告知函》，具体内容如下：
的一致行动关系于 2021 年 12 月 7 日到期后终止，不影响一致行动人各方的持股数量和
持股比例。
法规和规范性文件及公司章程的规定，依照各自的意愿、独立地享有和行使股东及/或
董事权利，履行相关股东及/或董事义务。
股份的比例。
三、一致行动关系终止后公司实际控制人的变更
一致行动关系于 2021 年 12 月 7 日到期终止后，不影响原一致行动人各方的持股数
量和持股比例。基于：
（1）截至目前，李林先生直接持有天创时尚 7,400,317 股股份，同时由其控制的平
潭禾天持有天创时尚 88,830,630 股股份，因此，李林先生及其控制的平潭禾天合计持
有天创时尚 96,230,947 股股份，占公司目前总股本（即 428,924,090 股）的 22.44%。
梁耀华先生直接持有天创时尚 63,000 股股份，同时由其控制的香港高创持有天创时尚
及其控制的平潭禾天的合计持股比例低 6.15%。在天创时尚其他股东中，平潭尚见股权
投资合伙企业（普通合伙）持股 8.44%、Visions Holding（HK）Limited 持股 5.01%，
其余股东持股比例均低于 5%。故李林先生及其控制的平潭禾天满足《上市公司收购管理
办法》中第八十四条第（四）项关于“投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足
以对公司股东大会的决议产生重大影响”为拥有上市公司控制权的情形。
（2）李林先生为公司董事长，参与公司经营管理活动及重大事项决策。梁耀华先生
根据自身情况，综合考虑年龄、身体等各方面因素，自 2018 年 5 月至今仅担任公司董
事，不再担任公司其他职务，在《一致行动协议》到期前主动提出终止一致行动关系。
故李林先生对天创时尚的董事会表决及公司重大经营管理事项具有重大影响。
（3）根据《关于一致行动协议到期不再续签的告知函》，梁耀华先生已承诺其本人
或由其控制的香港高创在未来一段时间内，将视情况降低所持天创时尚股份的比例。
（4）截至目前，李林控制的平潭禾天持有天创时尚 88,830,630 股股份，占公司目
前总股本（即 428,924,090 股）的 20.71%。第二大股东香港高创持有天创时尚 69,797,322
股股份，占公司目前总股本（即 428,924,090 股）的 16.27%。在天创时尚其他股东中，
平潭尚见股权投资合伙企业（普通合伙）持股 8.44%、Visions Holding（HK）Limited
持股 5.01%，其余股东持股比例均低于 5%。同时，梁耀华先生已承诺其本人或由其控制
的香港高创在未来一段时间内，将视情况降低所持天创时尚股份的比例。因此，李林先
生控制的平潭禾天满足《公司法》第二百一十六条第（二）项关于“出资额或者持有股
份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对
股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东”为控股股东的情形。
综上，本次一致行动关系终止后，公司实际控制人由梁耀华先生、李林先生变更为
李林先生；由李林先生控制的平潭禾天成为公司控股股东。
根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次权益变动相关信息披露义务人已
按规定履行信息披露义务。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《天创时尚
股份有限公司简式权益变动报告书》。
四、一致行动协议终止对公司的影响
本次公司相关股东《一致行动协议》到期后终止，为原一致行动人各方的真实意思
表示，未违反《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司收购管
理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程
的规定，未违反《一致行动协议》的约定，也不存在违反各自作出承诺的情形。
此外，上述一致行动关系的终止不会导致公司主要业务结构发生变化，不会对公司
日常生产经营产生重大影响，不会对公司主营业务和财务状况产生重大影响，不会引起
公司管理层变动，不会影响公司人员独立、财务独立和资产完整，公司仍具有规范的法
人治理结构。
五、律师法律意见
北京市君合（广州）律师事务所出具的《关于天创时尚股份有限公司相关股东签署
的<一致行动协议>到期终止暨实际控制人变更事项的法律意见》认为：
反《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规的强制性规定的情形，《一致行动协议》
将于 2021 年 12 月 7 日到期终止；
《一致行动协议》到期终止后，公司的实际控制人将由梁耀华、李林变更为李林，
由李林控制的平潭禾天成为公司控股股东。
特此公告。
天创时尚股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
