证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2021-061 号
浙江新安化工集团股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 25
日以通讯表决方式召开了第十届董事会第二十一次会议。会议通知于 2021 年 11
月 21 日以书面及电子邮件形式发出，会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董
事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。
二、董事会会议审议情况
案》
同意公司出资 24,600 万元，受让非关联方云南景成集团有限公司持有的瑞
丽市景成硅业有限责任公司（以下简称：景成硅业）100%股权及全部资产，包括
景成硅业现有的土地使用权、房屋建筑物、生产装置在内的一切动产、不动产。
受让完成后，景成硅业成为公司全资子公司，纳入合并报表范围。董事会授权董
事长或公司管理层签署相关协议。
景成硅业现有工业硅产能 5.4 万吨/年，根据产权交割的时间安排，预计 2022
年 1 月开始，公司将完全实现工业硅自给。公司本次受让景成硅业股权及资产，
有利于公司提升工业硅产能规模，稳固公司全产业链供应安全，符合公司多途径
扩大工业硅生产规模、促进自身产业链与工业硅下游行业健康发展的战略，对公
司长期可持续发展有积极的作用。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司按 40%的持股比例为杭新固废公司的综合授信提供总额不超过
同比例担保或为本公司提供的担保提供反担保。担保期限自董事会审议通过后主
债权清偿期届满之日起三年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《上 海 证 券 报》《中 国 证 券 报》和上交所网站
（www.sse.com.cn）发布的《新安股份关于为参股子公司杭新固废提供担保的公
告》。
鉴于原副总裁屈亚平先生因工作变动辞去公司副总裁职务，经公司总裁吴严
明先生提名，聘任李彦海（简历附后）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通
过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止（2023 年 6 月 14 日止）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
由于泰州瑞世特新材料有限公司（以下简称：泰州瑞世特）所在的泰州市高
港区和医药高新区将合并、融合，根据新区规划，园区内化工企业将根据统一产
业调整规划安排，由区政府国资平台出资收购，依次完成退园。鉴于上述情况，
结合经营实际统筹安排，同意公司以 6,990 万元向泰州市华永医药投资有限公司
出让控股子公司泰州瑞世特名下的所有资产，出让完成后，泰州瑞世特不再纳入
公司合并报表范围，原泰州瑞世特阻燃剂相关业务将由公司在福建省龙岩市上杭
县成立的新型阻燃新材料公司承接。本次资产处置预计不会发生损失。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
由于公司战略规划安排，新安植保的业务内容已不符合公司作物保护业务板
块的总体战略发展要求，同意公司以 750 万元向浙江睦府农业发展有限公司出让
所持有的建德市新安植保有限责任公司（以下简称：新安植保）52%股权。出让
完成后，新安植保不再纳入公司合并报表范围，本次资产处置预计投资损失为
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述出让均不构成关联交易，董事会授权董事长或公司管理层签署相关协
议。上述两个子公司的各项财务指标占公司整体比重较小，出让不会对公司当期
损益造成重大影响。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
副总裁简历：
李彦海先生，汉族，1973 年 9 月出生，大学学历，中国共产党员。1996 年
品公司总经理、化学集团副总裁、传化集团组织与人才发展部总经理等职务。现
任浙江传化华洋化工有限公司总经理。
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