证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2021-119
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划
部分限制性股票的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11
月 25 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销 2018 年限制
性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因激励对象邝艳个人 KPI 考核结果不
符合解除限售条件，同意对该名激励对象持有的限制性股票进行回购注销处理。
现就有关事项说明如下：
一、股权激励计划简述及实施情况
<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事
会办理公司 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司第三届监事会第
九次会议审议通过上述议案。公司独立董事发表了独立意见。
公司内网进行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对
象提出任何异议。2018 年 7 月 7 日，公司披露了《监事会关于 2018 年限制性股
票激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》。
于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于公司<2018
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董
事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2018 年
限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件
时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。同日披露了《关
于 2018 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董
事发表了独立意见，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
完成的公告》，向符合条件的 36 名激励对象实际授予 749,731 股限制性股票，公
司股本由 230,102,706 股增加至 230,852,437 股，并于 2018 年 9 月 28 日完成登记
工作。
监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部
分限制性股票的议案》，同意对 2 名离职激励对象汪磊、史鹏宇已授予但尚未解
除限售的限制性股票 130,000 股进行回购注销的处理。公司独立董事对此发表了
同意的独立意见。
了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对
进行回购注销的处理；并于 2019 年 2 月 22 日完成回购注销工作，披露了《关于
部分限制性股票回购注销完成的公告》。
届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划相
关事项的议案》和《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》，公司于 2019 年 6 月 10 日权益分派实施，每 10 股派现金 4.00 元，激
励对象授予价格由 44.08 元/股变为 43.68 元/股；同意对 2 名离职激励对象张丽芳、
蒲仁芳已授予但尚未解除限售的限制性股票 20,000 股进行回购注销的处理。公
司独立董事对此发表了同意的独立意见。
了《关于 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议
案》，同意 32 名激励对象在第一个解除限售期可解除限售的限制性股票为
制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对
股进行回购注销的处理；并于 2019 年 12 月 9 日完成回购注销工作，披露了《关
于部分限制性股票回购注销完成的公告》。
三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激
励计划部分限制性股票的议案》，同意对 3 名离职激励对象梁音、卢元平、宋婷
婷已授予但尚未解除限售的限制性股票 27,600 股进行回购注销的处理。公司独
立董事对此发表了同意的独立意见。
回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对 3 名离职
激励对象梁音、卢元平、宋婷婷已授予但尚未解除限售的限制性股票 27,600 股
进行回购注销的处理；并于 2020 年 5 月 20 日完成回购注销工作，披露了《关于
部分限制性股票回购注销完成的公告》。
监事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划相
关事项的议案》和《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》，公司于 2020 年 6 月 24 日权益分派实施，每 10 股派现金 5.00 元，激
励对象授予价格由 43.68 元/股变为 43.18 元/股；同意对 1 名离职激励对象魏清娜
已授予但尚未解除限售的限制性股票 1,800 股进行回购注销的处理。公司独立董
事对此发表了同意的独立意见。
了《关于 2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议
案》，同意 28 名激励对象在第二个解除限售期可解除限售的限制性股票为
制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对
注销的处理；并于 2020 年 12 月 2 日完成回购注销工作，披露了《关于部分限制
性股票回购注销完成的公告》。
三届监事会第四十一次会议，审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激
励计划部分限制性股票的议案》，同意对 2 名离职激励对象王田生、田保华已授
予但尚未解除限售的限制性股票合计 24,000 股进行回购注销的处理。公司独立
董事对此发表了同意的独立意见。
《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。同意对 2
名离职激励对象王田生、田保华已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 24,000
股进行回购注销的处理；并于 2021 年 3 月 24 日披露了《关于部分限制性股票回
购注销完成的公告》。
事会第八次会议审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划相关事项的
议案》，公司于 2021 年 7 月 13 日权益分派实施，每 10 股派现金 6.00 元，激励
对象授予价格由 43.18 元/股变为 42.58 元/股。公司独立董事对此发表了同意的独
立意见。
《关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议
案》，同意 25 名激励对象在第三个解除限售期可解除限售的限制性股票为 111,220
股，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，披露了《关于 2018 年限制性股
票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计
划部分限制性股票的议案》，同意对 1 名不符合解除限售条件的激励对象邝艳已
授予但尚未解除限售的限制性股票 30,000 股进行回购注销的处理。公司独立董
事对此发表了同意的独立意见。
二、本次限制性股票回购注销情况
公司 2018 年授予限制性股票的激励对象邝艳因个人 KPI 考核结果不符合解
除限售条件，按照《2018 年限制性股票激励计划考核管理办法》，离职激励对象
邝艳持有的限制性股票将由公司回购注销。
本次回购注销的限制性股票数量为 30,000 股，涉及的标的股份为本公司 A
股普通股。
第八次会议，审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议
案》。鉴于公司 2020 年度公司利润分配方案已于 2021 年 7 月 13 日实施完毕。
数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元（含税）。根据公司《2018
年限制性股票激励计划》的规定，应对限制性股票回购价格进行相应的调整，具
体调整如下：
派息：
P＝P0-V=43.18-0.60=42.58 元/股
其中：P0 为调整前的每股限制性股票回购价格；V 为每股的派息额；P 为调
整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
根据上述调整方法，限制性股票回购价格调整为 42.58 元/股。
公司用于本次限制性股票回购款共计人民币 1,277,400 元，本次回购事项所
需资金来源于公司自有资金。
三、本次限制性股票回购注销完成后股本结构变化表
股份性质 本次变动前 本次回购注销数（股） 本次变动后
股份数量（股） 比例 增加 减少 股份数量（股） 比例
一、限售条件流通股 11,519,698 4.71% 11,489,698 4.70%
高管锁定股 8,099,598 3.31% 8,099,598 3.31%
股权激励限售股 3,420,100 1.40% 30,000 3,390,100 1.39%
二、无限售条件流通股 233,141,420 95.29% 233,141,420 95.30%
三、总股本 244,661,118 100.00% 30,000 244,631,118 100.00%
四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销限制性股票事项不影响 2018 年限制性股票激励计划的继续实
施；本次回购注销限制性股票事项而失效的限制性数量将根据授予日确定的公允
价值进行年度费用摊销的调整；本次公司回购注销部分限制性股票事项不会对公
司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会对公司 2021 年全年业绩产生
大幅影响。不影响公司股权激励计划的实施，也不会影响公司管理团队的勤勉尽
职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，创造最大价值回报股东。
五、独立董事意见
公司 2018 年授予限制性股票的激励对象邝艳因 2020 年度个人考核结果不符
合解锁条件，公司董事会决定对已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注
销，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2018 年限制性股票激励计
划》等有关法律、法规的规定，回购原因、数量及价格合法、有效，履行了必要
的程序。上述事项不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东的利益。
我们同意公司回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票。
六、监事会意见
监事会认为，由于公司 2018 年授予限制性股票的激励对象邝艳因个人 KPI
考核结果不符合解除限售条件，公司董事会决定对其已授予但尚未解除限售的限
制性股票进行回购注销。该事项符合公司股权激励计划以及有关法律、法规的相
关规定，履行的程序合法有效。同意公司回购注销 2018 年限制性股票激励计划
部分限制性股票。
七、法律意见书的结论意见
北京德恒律师事务所律师认为：截至本法律意见出具日，公司本次回购注销
限制性股票相关事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市公司业务办理
指南 9 号》和《激励计划》的规定，并已经取得必要的批准和授权。公司应就本
次回购注销事项及时履行信息披露义务并按照《公司法》《公司章程》的规定办
理股份注销登记手续及履行相应的减资程序。。
八、备查文件
销 2018 年股权激励计划部分限制性股票相关事宜的法律意见。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十六日
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