证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2021-086
债券代码:128081 证券简称:海亮转债
浙江海亮股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月8日在《证券时报》、
《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》、
《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网披露了《浙江海亮股
份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》
(公告编号:2021-079),
公司将定于2021年11月25日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2021年第
二次临时股东大会。
网络投票时间:2021年11月25日—2021年11月25日。其中:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年11月25日上午
召开。
司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规的规定。
(二)会议出席情况
络投票)共 17 名,所持(代表)股份数 1,053,954,829 股,占公司有表决权股份
总数的 53.5890%。
表决权的股份数 811,731,607 股,占公司有表决权股份总数的 41.2730%。
数 242,223,222 股,占公司有表决权股份总数的 12.3160%。
者(除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理
人员以外的其他股东)共6人,代表股份20,618,871股,占公司有表决权股份总
数的1.0484%。
公司部分董事、监事出席了本次会议,高级管理人员以及见证律师列席了本
次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有
关法律、行政法规的相关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。与会股东及股东代理
人逐项审议议案,并形成如下决议:
(一)审议通过《关于投资建设年产 15 万吨高性能铜箔材料项目的议案》
表决结果:同意 1,053,954,829 股,占参加表决的股东代表有表决权股份数
的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
其中出席会议的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意
反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%;弃权 0
股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(杭州)事务所吴钢、朱峰律师出席本次股东大会经见证并出具了
《法律意见书》,认为:浙江海亮股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,
参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均
符合《公司法》、
《股东大会规则》、
《治理准则》、
《网络投票细则》等法律、行政
法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、
有效。
四、备查文件
股东大会的法律意见书。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月二十六日