证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2021-118
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第十四次会议通知于 2021 年 11 月 24 日以电子邮件及书面形式发送给各位监事，
会议于 2021 年 11 月 25 日以通讯表决方式召开，全体监事一致同意豁免本次监
事会的通知期限。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会
主席智欣欣女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会议案审议情况
会议采用通讯方式进行表决，经全体与会监事审议并表决，通过了如下决议：
票的议案》
监事会认为，由于公司 2018 年授予限制性股票的激励对象邝艳因个人 KPI
考核结果不符合解除限售条件，公司董事会决定对其已授予但尚未解除限售的限
制性股票进行回购注销。该事项符合公司股权激励计划以及有关法律、法规的相
关规定，履行的程序合法有效。同意公司回购注销 2018 年限制性股票激励计划
部分限制性股票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于《中 国 证 券 报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）的公告信息。
限制性股票的议案》
监事会认为，由于公司 2020 年首次授予限制性股票的激励对象王峰因个人
原因离职，已不符合激励条件，公司董事会决定对其已授予但尚未解除限售的限
制性股票进行回购注销。该事项符合公司股权激励计划以及有关法律、法规的相
关规定，履行的程序合法有效。同意公司回购注销 2020 年限制性股票激励计划
部分限制性股票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于《中 国 证 券 报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）的公告信息。
限制性股票的议案》
监事会认为，由于公司 2021 年首次授予限制性股票的激励对象朱达因个人
原因离职，已不符合激励条件，公司董事会决定对其已授予但尚未解除限售的限
制性股票进行回购注销。该事项符合公司股权激励计划以及有关法律、法规的相
关规定，履行的程序合法有效。同意公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划
部分限制性股票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于《中 国 证 券 报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）的公告信息。
除限售期解除限售条件成就的议案》
监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期
可解除限售激励对象名单进行了核实，认为：按照《2020 年限制性股票激励计
划》、《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司 2020 年限制性股
票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已满足，公司现有激励
对象解除限售资格合法、有效，满足公司 2020 年限制性股票激励计划设定的解
除限售条件，获授限制性股票的 211 名激励对象在第一个解除限售期可解除限售
的股权激励限制性股票为 389,400 股。同意公司按照相关规定办理相应解除限售
手续。公司相关决策程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司 2020 年第
三次临时股东大会决议的相关规定。我们同意符合条件的激励对象持有的激励限
制性股票在公司激励计划规定的第一个解除限售期解除限售。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于《中 国 证 券 报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）的公告信息。
三、备查文件
公司第四届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司监事会
二〇二一年十一月二十六日
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