证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2021-057
南通海星电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
通知于 2021 年 11 月 19 日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于
应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事王建中先生委托董事施克俭先生代为
出席并行使表决权，其中，以现场方式参会董事 5 名，以通讯方式参会董事 3
名。会议由董事长周小兵先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事
会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准南通海星电子股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可【2021】824 号）核准，公司获准非公开发行人民币
普通股（A 股）31,200,000 股，本次发行后，公司注册资本由人民币 20,800.00
万元变更为人民币 23,920.00 万元，公司股本由人民币 20,800.00 万元变更为人民
币 23,920.00 万元。同时结合公司的实际情况，对《公司章程》的部分条款进行
了修订。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》、《证券时报》披露的《关
于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-059）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的
议案》
公司 2020 年度非公开发行实际发行人民币普通股 31,200,000 股，每股发行
价格为 22.00 元，募集资金总额为人民币 686,400,000.00 元，扣除发行费用人民
币 8,228,071.28 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 678,171,928.72 元。实
际募集资金净额少于拟投入募集资金金额，根据实际募集资金情况，同意公司调
整各项目募集资金投入金额。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意
见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》、《证券时报》披露的《关
于调整非公开发行股票募集 资金投资项目投入金额的议案》（公告编号：
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的
议案》
经审议，公司董事会同意公司及子公司使用募集资金 8167.37 万元置换预先
已投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意
见，会计师事务所出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》、《证券时报》披露的《关
于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》 （公告编号：
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于使用募集资金向子公司增资及提供借款实施募投项
目的议案》
经审议，董事会同意公司使用募集资金人民币 10,000.00 万元向子公司南通
海一电子有限公司进行增资，使用募集资金人民币 6,000.00 万元向子公司四川中
雅科技有限公司进行增资，使用募集资金人民币 3,000.00 万元向子公司宁夏海力
电子有限公司进行增资，同时，使用募集资金合计不超过人民币 2,000.00 万元向
宁夏海力电子有限公司提供无息借款。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意
见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》、《证券时报》披露的《关
于使用募集资金向子公司增资及提供借款实施募投项目的公告》（公告编号
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用，在确保不影响募
集资金投资计划的情况下，董事会同意公司及子公司拟使用不超过人民币 4.5 亿
元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，管理期限不超过
通过该事项之日起 12 个月内，到期后资金及时转回募集资金专户。同时，授权
公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责
组织实施。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意
见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》、《证券时报》披露的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-063）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
经审议，公司董事会同意于 2021 年 12 月 14 日在公司会议室召开公司 2021
年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》、《证券时报》披露的《关
于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-064）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
告；
股票募集资金投资项目投入金额的核查意见；
集资金进行现金管理的核查意见；
子公司增资及提供借款实施募投项目的核查意见；
换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见；
特此公告。
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