证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2021-087
浙江新农化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2021 年 11 月 25 日（星期四）13：30，会期半天。
网络投票时间：2021 年 11 月 25 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
区新塘路 277 号保利中心 11 楼）。
大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规
范性文件的规定。
（二）会议出席情况
量为 111,398,590 股，占公司有表决权股份总数的 71.4094%。其中：
（1）通过现场会议出席的股东及股东授权委托代表共 10 人，代表股份数量
为 111,398,590 股，占公司有表决权总股份的 71.4094%；
（2）通过网络投票出席的股东及股东授权委托代表共 0 人，代表股份数量
为 0 股，占公司有表决权总股份的 0.0000%。
（3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者（即除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）共 3 人，代表股份数量为 4,753,090 股，占公司有表决权总股份的 3.0469%。
及公司聘请的律师出席或列席了本次会议，其中独立董事池国华先生、独立董事
刘亚萍女士通过通讯方式参加会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以
下议案：
表决结果：同意 111,398,590 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
席会议有表决权股份总数的 0.00%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意 4,753,090 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.00%。
表决结果：同意 111,398,590 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
席会议有表决权股份总数的 0.00%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意 4,753,090 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.00%。
表决结果：同意 111,398,590 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
席会议有表决权股份总数的 0.00%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意 4,753,090 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.00%。
表决结果：同意 111,398,590 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
席会议有表决权股份总数的 0.00%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意 4,753,090 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.00%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经参与本次股东大会表决的股东及股
东代表人所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所马茜芝律师、金伟影律师现场见证，
并出具法律意见书，认为：公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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