证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2021-056
东风电子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区中山北路 2088 号上海镇坪智选假
日酒店 6 楼 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 76.7493
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场
会议由公司董事、总经理韩力先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本
次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
击舟因公不能参加本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 360,708,005 99.9070 335,588 0.0930 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 361,042,893 99.9998 700 0.0002 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 360,708,005 99.9070 335,588 0.0930 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 361,035,293 99.9977 8,300 0.0023 0 0.0000
《董事会议事规则》、
《监事会议
事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 360,700,405 99.9049 343,188 0.0951 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 361,042,893 99.9998 700 0.0002 0 0.0000
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 361,035,293 99.9977 8,300 0.0023 0 0.0000
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A股 27,500 7.4186 343,188 92.5814 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例
序 数 （%）
号
票据池业务的议案
外担保的议案
处置固定资产及坏
账核销的议案
程》的议案
会议事规则》、《董
事 会 议 事 规 则 》、
《监事会议事规
则》的议案
固定资产、无形资
产的议案
资产重组项目验资
报告及过渡期损益
审计费用的议案
公司低效（无效）
资产无偿划转的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
《关于修订〈公司章程〉的议案》由出席股东大会会议的股东所持表决权的
《关于公司下属分子公司低效（无效）资产无偿划转的议案》关联
股东回避表决，由参加本次股东大会的非关联股东表决，同意该议案的表决权占
参加股东大会的非关联股东所持表决权的 7.42%，未达到必要的半数以上，故该
议案未获通过；其余议案由参加本次股东大会的股东所持表决权半数以上通过。
三、 律师见证情况
律师：吴伯庆、杨红良
律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规
定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的
规定，本次大会通过的各项决议合法有效。
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