鞍山重型矿山机器股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议的公告
证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2021—129
鞍山重型矿山机器股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六
次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 11 月 25 日 10:00 在公司 3 楼会议
室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2021 年 11 月 19 日以通讯、邮件等
方式发出，本次会议由公司董事长何凯先生主持，应出席本次会议的董事为 5
名，实际出席会议董事 5 名。公司监事、部分高管列席了本次会议。会议的召集、
召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
设立合资公司的议案》；
具体内容详见 2021 年 11 月 26 日刊登在《中 国 证 券 报》、
《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立合资公司的
公告》。
三、备查文件
公司第六届董事会第十六次会议决议
特此公告
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