证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2021-050
天津津荣天宇精密机械股份有限公司
天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月25日召开
的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的
议案》，决定于2021年12月13日（星期一）下午14:00以现场与网络投票相结合的方式召
开公司2021年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2021年12月13日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
网络投票的具体时间为2021年12月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过
深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月13日9:15至15:00期间的任意时
间。
将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至2021年12月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
机械股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
以上议案由公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公
司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
四、现场会议登记方法
机械股份有限公司董事会秘书办公室。
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记；
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书（附件
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明
书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委
托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人出具的授权委托书、法人单位营业执
照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（4）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函、电子邮件需于
准。股东请仔细填写《参会登记表》（见附件1），以便登记确认。
（5）本次股东大会不接受电话登记。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或 互联网投票系统 （网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程见附件2。
六、其他事项
联系地址：天津市华苑产业区(环外)海泰创新四路3号天津津荣天宇精密机
械股份有限公司董事会秘书办公室
联系人：荣庆江
电话：022-83750361
邮编：300384
电子邮箱：jrty@tjjinrong.com
用自理。
七、备查文件
八、附件
天津津荣天宇精密机械股份有限公司
董事会
附件1：
天津津荣天宇精密机械股份有限公司
股东身份证号 码/
股东姓名/名称
统一社会信用代码
股东 股东账户号码（深A） 股东持股数量（股）
信息
股东联系电话 股东电子邮箱
股东地址/邮编
参会人姓名 参会人身份证号码
参会人联系手机 参会人电子邮箱
参会人联系地址/邮编
参会人 参会人在下方符合情形的方框内打勾（√），并注意完整、准确提供“四、会议登记事项”中所
信息
要求之文件。
□ 自然人股东本人参会
□ 法人股东法定代表人本人参会
□ 代理人接受委托参会
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本
所数字证书”或 “本所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登
录 互 联 网 投 票 系 统http:// w ltp .cninf o.com .cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件3：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席于2021年12
月13日（星期一）召开的天津津荣天宇精密机械股份有限公司2021年第三次临时股东
大会，代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文
件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行
使表决权的后果均由本单位承担。
本次股东大会提案表决意见
备注 同意 反对 弃权
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框
中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的
表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意
思决定对该事项进行投票表决。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股票账号：
委托人持有股数： 股
委托人持股性质：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
备注：
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