证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2021-046
天津津荣天宇精密机械股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十五次会议于2021年11月25日下午14：00在华苑产业区(环外)海泰创新四路3号
公司会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于 2021 年 11 月 23 日以邮件、微信、电话的方式送
达到全体监事。本次会议应参加的监事 3 名，实际参加的监事 3 名，本次会议由
公司监事会主席戚志华先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》等有关法律、法规及规
定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论和审议，一致通过如下议案：
（一）《关于投资设立全资子公司的议案》
根据公司业务规模发展的需要，公司拟在江苏省昆山市投资设立苏州津荣技
术开发有限公司，注册资本为5,000万元人民币；拟在浙江省湖州市南浔区设立
湖州南浔津荣精密机械有限公司，注册资本为2,000万元人民币。公司设立前述
两子公司均使用公司自有资金认缴出资，持股比例均为100%。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天津津荣天宇精密机
械股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：3票同意，占全体监事人数的100％；0票反对；0票弃权。
（二）《关于转让子公司股权的议案》
为优化公司资源配置，聚焦主业发展，公司拟将持有的子公司天津市津荣中
和机电有限公司51%的股权以人民币972.64万元转给天津市鸿捷达模具开发有限公
司。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天津津荣天宇精密机
械股份有限公司关于转让子公司股权的公告》。
表决结果：3票同意，占全体监事人数的100％；0票反对；0票弃权。
（三）《关于向银行申请贷款的议案》
公司拟向天津银行股份有限公司第六中心支行申请流动资金贷款1,000万元，
期限为6个月。
表决结果：3票同意，占全体监事人数的100％；0票反对；0票弃权。
特此公告
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