证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2021-029
国睿科技股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
件和公司章程的规定。
给全体董事。
议采用通讯表决方式进行表决。
二、会议审议情况
关联交易的议案》。
议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李浪平、王建
明、吴迤、万海东、彭为、谢宁回避本议案的表决。
公司独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前认可意见，在董事会审
议时发表了独立意见，董事会审计委员会对该事项出具了书面审核意见。
本次关联贷款情况详见刊登于《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司向中国电子
科技财务有限公司申请贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-030）。
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司召开 2021 年第一次临时股东大会的相关情况详见刊登于《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（编号：2021-031）。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
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