证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2021-045
天津津荣天宇精密机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十二次会议于2021年11月25日上午9：30在华苑产业区(环外)海泰创新四路3号
公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于2021年11月23日以邮件、微信、电话的方式送达到
全体董事。本次会议应参加的董事8名，实际参加的董事8名，会议由公司董事长
孙兴文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《天
津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案：
（一）《关于投资设立全资子公司的议案》
根据公司业务规模发展的需要，公司拟在江苏省昆山市投资设立苏州津荣技
术开发有限公司，注册资本为5,000万元人民币；拟在浙江省湖州市南浔区设立
湖州南浔津荣精密机械有限公司，注册资本为2,000万元人民币。公司设立前述
两子公司均使用公司自有资金认缴出资，持股比例均为100%。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天津津荣天宇精密机
械股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权，同意票占有效表决权100%。
（二）《关于转让子公司股权的议案》
为优化公司资源配置，聚焦主业发展，公司拟将持有的子公司天津市津荣中
和机电有限公司51%的股权以人民币972.64万元转给天津市鸿捷达模具开发有限公
司。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天津津荣天宇精密机
械股份有限公司关于转让子公司股权的公告》。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权，同意票占有效表决权100%。
（三）《关于补选公司董事的议案》
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有
关规定，公司董事会拟补选张旭先生为公司第二届董事会董事，任期自公司股东
大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。张旭先生的简历见附件。
公司独立董事关于该事项发表了同意的意见。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事变更的公
告》。
表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。本
议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
（四）《关于向银行申请贷款的议案》
公司拟向天津银行股份有限公司第六中心支行申请流动资金贷款1,000万元，
期限为6个月。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权，同意票占有效表决权100%。
（五）《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
根据公司本次董事会会议有关议案的需要，决定于2021年12月13日召开2021
年第三次临时股东大会，提请该次股东大会审议补选董事的议案，董事会据此向
公司股东发出召开2021年第三次临时股东大会的通知。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2021年第三次临
时股东大会的通知》。
表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
特此公告
天津津荣天宇精密机械股份有限公司
董事会
附件：
张旭先生简历：1985年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任深圳
市华亿汇志股权投资基金管理有限公司投资经理、深圳市昆鹏股权投资基金管理有限
公司投资经理、天津联合冶金商品交易中心有限公司战略发展部经理、苏州友和创业
投资管理有限公司监事、总经理等职务。
张旭先生未持有公司股份，除在上述的企业任职情况外，与持有公司5%以上
股份的股东之间无其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关
联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，
未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定情形，非失信被执行人。
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