证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2021 董-16
福建闽东电力股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本次会议的通知于 2021 年 11 月 22 日以电话、电子邮件和传真
的方式发出。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
三十八次临时会议于 2021 年 11 月 25 日以通讯表决的方式召开。
本次会议应当参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，
名单如下：郭嘉祥、王坊坤、许光汀、叶宏、陈丽芳、黄珊、胡建华、
刘宁、郑守光。
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
案》；
为贯彻落实国家“碳达峰、碳中和”战略目标，公司于2021年7
月8日与屏南县人民政府签订新能源产业发展合作框架协议书，双方
发挥各自优势，立足屏南县，围绕新能源开发建立全面战略合作关系。
为此，董事会同意公司全资子公司福建闽电新能源开发有限公司（以
下简称“闽电新能源公司”）与福建创乾投资有限公司（以下简称“创
乾投资公司”）合作设立闽电（屏南）新能源开发有限公司（暂定名，
以下简称“屏南公司”）。
屏南公司注册资本金人民币 1000 万元，其中，闽电新能源公司
以现金方式出资 900 万元，出资比例 90%，创乾投资公司以现金方式
出资 100 万元，出资比例 10%，全部注册资本金于 2031 年 12 月 31
日前缴清。屏南公司注册地为屏南县；经营范围为一般项目：新兴能
源技术服务；生物质能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；风力发电技术服务；
太阳能发电技术服务；以自有资金从事投资活动；电气设备修理；工
程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）。许可项目：发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）（经营范围的具体表述以登记机关核准的为
准）。
福建创乾投资有限公司（以下简称“创乾投资公司”）成立于
司全资子公司，注册资金 1 亿元，主要承担经营性房产的投资和经营，
以及公益性资产的运作，并配合政府进行工业园区招商引资等工作。
创乾投资公司不属于失信被执行人，与我公司不存在关联关系。
本次投资设立全资子公司不涉及关联交易，不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资资金来源为闽
电新能源公司自有资金，本次投资不会对公司的财务状况及生产经营
造成重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
公司宁德分行申请授信的议案》；
为确保霞浦县浮鹰岛风电有限公司（简称“浮鹰岛公司”）正常
生产经营，董事会同意浮鹰岛公司向兴业银行股份有限公司宁德分行
申请授信额度人民币 1000 万元，担保方式为信用免担保，期限 1 年，
品种为短期流贷,用于补充流动资金，贷款利率不高于同期银行贷款
利率，并授权浮鹰岛公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但
不限于合同、协议、凭证等）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会
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