证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2021-074
中国有色金属建设股份有限公司
第九届董事会第 30 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 30
次会议于 2021 年 11 月 18 日以邮件形式发出通知，并于 2021 年 11 月 25 日以通
讯方式召开。本次董事会应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，符合《中华人民
共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
立保函的议案》。
为保障哈萨克斯坦舒巴尔库半焦项目顺利收款，同意公司向银行申请开立以
公司、公司全资子公司 NFC Kazakhstan LLP（简称“KZ 公司”）和公司全资子公
司 ASKHAR-TAU LLP（简称“AT 公司”“Acxap-Tay”）为共同被担保人，业主
Shubarkol Komir JSC 为受益人的预付款保函、履约保函和质保保函，保函费用
由 KZ 公司承担，由公司先行垫付。其中，预付款保函金额为 16,589,952.64 美
元，约合 10,618 万元人民币，担保期限至 2023 年 7 月 13 日；履约保函金额为
质保保函金额为 4,644,443.63 美元，约合 2,972 万元人民币，担保期限至 2025
年 7 月 13 日。
公司独立董事对本项议案出具了独立意见。
本项议案的具体内容详见同日在《中 国 证 券 报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资子公司开立保函的公告》。
事务所为公司 2021 年度报告审计与内控审计机构的议案》。
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度报告审计与
内控审计机构。2021 年度审计费用总计 240 万元，其中财务审计费用为 175 万
元，内控审计费用为 65 万元。
公司独立董事对本项议案出具了独立董事事前认可及独立意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
本项议案的具体内容详见同日在《中 国 证 券 报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
六次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2021 年 12 月 14 日召开 2021 年第六次临时股东大会，具
体内容详见同日在《中 国 证 券 报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
中国有色金属建设股份有限公司董事会
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