酒鬼酒: 第八届董事会第八次会议决议公告

来源:证券之星 2021-11-26 00:00:00
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证券代码:000799     证券简称:酒鬼酒       公告编号:2021-25
             酒鬼酒股份有限公司
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     酒鬼酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”
                            )第八届
董事会第八次会议通知于 2021 年 11 月 19 日以电子邮件或短信息等
书面方式发出,会议于 2021 年 11 月 25 日以通讯表决的方式召开,
会议应参会董事 9 人,实际参会董事 9 人。
     会议召开符合《公司法》
               《公司章程》及《公司董事会议事规则》
的有关规定。经与会董事审议,表决通过以下决议:
     审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
     根据工作需要,酒鬼酒股份有限公司第八届董事会决定聘任胡晓
熹先生为公司副总经理(详见附件胡晓熹先生简介)
                      ,任期自董事会
聘任之日起至公司第八届董事会任期届满时止。
     经核实,胡晓熹先生未持有公司股票,也未受到过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因失信被惩戒的
情形,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所列情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
     公司独立董事对聘任胡晓熹先生为公司副总经理发表了独立意
见。
     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
                         酒鬼酒股份有限公司董事会
附件:
  胡晓熹先生简介
  胡晓熹,男,汉族,1979 年 4 月出生,山东济南人,中共党员,
悉尼大学商学、国际商务专业毕业,商学硕士、国际商务硕士学位。
公室、中国食品有限公司工作,曾任中国食品有限公司办公室负责人、
西北大区总经理;中粮酒业西北大区总经理、督察部总经理;现任本
公司副总经理。

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