股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2021-066号
晋亿实业股份有限公司
第七届董事会2021年第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
晋亿实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2021 年第二次会
议于 2021 年 11 月 25 日以通讯的方式召开。本次会议议案以专人送达、传真或
邮件等方式送达各位董事。应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召开程序符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整与晋顺芯工业科技有限公司日常关联交易额度
上限的议案》
该议案具体内容详见同日刊登在《上 海 证 券 报》和披露于上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）的《关于调整与晋顺芯工业科技有限公司日常关
联交易额度上限的公告》（公告编号：临 2021-065 号）
由于该议案属于关联交易，关联董事蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰按照有关规
定回避了表决。独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。该项
议案表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司董事会
二○二一年十一月二十六日
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