葫芦岛锌业股份有限公司
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2021-080
葫芦岛锌业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
十次会议，审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，本次股
东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规
定。
（1）现场会议召开时间：2021年12月13日13:30
（2）网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12
月13日9:15—9:25, 9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月13日
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http/wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
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(1)截至 2021 年 12 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议事项
宏跃北方铜业有限责任公司提供借款人民币2亿元的关联交易议案》；
岛宏跃北方铜业有限责任公司提供开具进口信用证贸易融资额度不超过 3.5 亿
元的关联交易议案》；
注：
（http://www.cninfo.com.cn/）的《葫芦岛锌业股份有限公司第十届董事会第
十次会议决议公告》等相关公告。
议审议，需经出席股东大会有效表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通
过。
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三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司关联方葫芦岛宏跃集团有限公司向公司全
人民币 2 亿元的关联交易议案》
《关于公司关联方建昌马道矿业有限责任公司向公司
全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司提供开
具进口信用证贸易融资额度不超过 3.5 亿元的关联交易
议案》
四、会议登记方法
人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股东
代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户
卡以及出席人本人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。
联系电话：0429-2024121 公司传真：0429-2101801
邮政编码：125003 联系人： 刘采奕
公司地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号
五、参加网络投票的程序
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
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东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
六、备查文件
公司第十届董事会第十次会议决议。
特此公告。
附件一：股东参加网络投票的操作流程
附件二：授权委托书
葫芦岛锌业股份有限公司董事会
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
业投票”。
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午9:15，结束时间为2021年12月13日（现场股东大会结束当日）下午3：
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我本人(单位)出席葫芦岛锌业股份有限
公司2021年第三次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司关联方葫芦岛宏跃集团有限公司向公
提供借款人民币 2 亿元的关联交易议案》
《关于公司关联方建昌马道矿业有限责任公司向
公司全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公
司提供开具进口信用证贸易融资额度不超过 3.5 亿
元的关联交易议案》
备注：
选或未作选择的，则视为无效委托。
委托人姓名或名称(签章) (法人股东应加盖单位印章)：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期：2021年 月 日
有限期限：截至本次股东大会结束
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