证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2021-047
证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）
中国中车股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议
于 2021 年 11 月 22 日以书面形式发出通知及相关议案，于 2021 年 11 月 25 日
以现场与通讯相结合的方式在北京召开。会议应到董事 6 人，实到董事 5 人。独
立非执行董事辛定华先生因其他公务未能出席现场会议，委托李国安先生代其行
使在本次董事会会议上各项议案的表决权和会议决议、会议记录等文件的签字
权。公司监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。
经过有效表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于提名中国中车股份有限公司第三届董事会非独立董事
候选人的议案》。
同意提名孙永才先生、楼齐良先生、王铵先生、姜仁锋先生为公司第三届董
事会非独立董事候选人。其中，孙永才、楼齐良、王铵为执行董事候选人；姜仁
锋为非执行董事候选人。上述董事候选人经公司股东大会选举为公司董事后，董
事任期为三年。公司第二届董事会将继续履行职责，直至公司召开股东大会选举
产生第三届董事会董事。非独立董事候选人简历详见附件一。
独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
在审议本议案时，董事会对 4 名候选人进行了逐项表决，表决结果为：
（一）提名孙永才为第三届董事会执行董事候选人
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）提名楼齐良为第三届董事会执行董事候选人
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）提名王铵为第三届董事会执行董事候选人
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）提名姜仁锋为第三届董事会非执行董事候选人
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过《关于提名中国中车股份有限公司第三届董事会独立董事候
选人的议案》。
同意提名史坚忠先生、翁亦然先生、魏明德先生为公司第三届董事会独立董
事候选人。上述董事候选人经公司股东大会选举为公司董事后，董事任期为三年。
公司第二届董事会将继续履行职责，直至公司召开股东大会选举产生第三届董事
会董事。独立董事候选人简历详见附件二。
独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
在审议本议案时，董事会对 3 名候选人进行了逐项表决，表决结果为：
（一）提名史坚忠先生为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）提名翁亦然先生为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）提名魏明德先生为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过《关于制定〈中国中车股份有限公司董事会授权管理办法〉
的议案》。
同意《中国中车股份有限公司董事会授权管理办法》。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《关于召开中国中车股份有限公司 2021 年第一次临时股东大
会的议案》。
同意召集公司 2021 年第一次临时股东大会，就《关于选举中国中车股份有
限公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》等议案进行审议。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
附件一：非独立董事候选人简历
附件二：独立董事候选人简历
备查文件：中国中车股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议。
中国中车股份有限公司董事会
附件一：
非独立董事候选人简历
孙永才先生，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，
正高级工程师，现任公司党委书记、董事长、执行董事，亦任中国中车集团
有限公司党委书记、董事长。孙先生曾任大连机车车辆有限公司董事、副总
经理，党委书记、副董事长、副总经理，中国北车股份有限公司总工程师、
中国北方机车车辆工业集团公司党委常委。2010 年 12 月至 2015 年 5 月任中
国北车股份有限公司党委常委、副总裁。2015 年 5 月至 2017 年 9 月任公司
党委常委，2015 年 6 月至 2017 年 6 月任公司副总裁，2017 年 6 月起任公司
执行董事，2017 年 9 月至 2021 年 8 月任公司总裁，亦任中国中车集团有限
公司总经理，2017 年 9 月至 2021 年 3 月任公司党委副书记，亦任中国中车
集团有限公司党委副书记、董事，2021 年 3 月起任公司党委书记，亦任中国
中车集团有限公司党委书记、董事长。孙先生享受国务院颁发的政府特殊津
贴，曾获得国家科学技术进步一等奖、全国创新争先奖、中国铁道学会特等
奖、一等奖，2018 年被党中央、国务院授予改革开放 40 周年“改革先锋”
称号并获评“复兴号”高速列车研制的主持者，2019 年被中宣部、中组部等
九部委授予建国 70 周年“最美奋斗者”称号。
楼齐良先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，正高
级工程师，现任公司党委副书记、执行董事、总裁，亦任中国中车集团有限
公司党委副书记、董事、总经理。楼先生曾任中国南车集团南京浦镇车辆厂
副厂长、厂长兼党委副书记，南车南京浦镇车辆有限公司执行董事、总经理、
党委副书记。2012 年 8 月至 2015 年 9 月任中国南车集团公司党委常委。2012
年 10 月至 2015 年 5 月任中国南车股份有限公司党委常委、副总裁。2015 年
记，2019 年 10 月至 2021 年 7 月任中国中车集团有限公司职工董事，2019
年 12 月起任公司执行董事，2021 年 7 月起任中国中车集团有限公司董事，
王铵先生，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，
工程师，现任公司党委副书记，亦任中国中车集团有限公司党委副书记、职
工董事。王先生曾任国家经贸委办公厅保密档案处副处长，国务院国资委办
公厅（党委办公室）副处级干部、委主任书记办副主任、调研员，国务院国
资委领导机要秘书、正处级秘书、副局级秘书。2011 年 4 月至 2018 年 12 月
任国务院国资委企业领导人员管理一局副局长（其间 2011 年 10 至 2012 年
中国中车集团有限公司党委常委、纪委书记，2018 年 12 月至 2021 年 9 月任
公司党委常委、纪委书记，2021 年 8 月起任中国中车集团有限公司党委副书
记，2021 年 9 月起任公司党委副书记，2021 年 11 月起任中国中车集团有限
公司职工董事。
姜仁锋先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，
研究员、高级会计师，现任中央企业专职外部董事。姜先生历任北京船舶工
业干部管理学院科研部副主任、主任、院长助理、副院长，江南重工股份有
限公司副总经理，中船信息科技公司总经理，北京久其软件股份有限公司常
务副总经理，中国船舶重工集团公司规划发展部副主任（正主任级）、资产部
副主任（正主任级）、主任、党组成员、副总经理，中国船舶集团有限公司党
组成员、副总经理。
附件二：
独立董事候选人简历
史坚忠先生，1957 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，
研究员级高级工程师，公司独立非执行董事，亦任中国电子科技集团有限公
司外部董事、中国航空发动机集团有限公司董事。史先生曾任南昌洪都航空
工业集团公司副总经理，中国航空工业第二集团公司副总工程师、中国航空
工业第二集团公司副总经理、党组成员，贵州省省长助理（挂职一年），中国
商用飞机有限责任公司副总经理、党委委员，中俄国际商用飞机有限责任公
司副董事长。2020 年 6 月起任公司独立非执行董事。
翁亦然先生，1954 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，研究
员级高级会计师、高级审计师、注册会计师，现任中国一重集团有限公司外
部董事。历任审计署商粮外贸局经贸审计处副处长、商粮外贸审计局二处处
长、上海特派办特派员助理、特派员助理兼办公室主任、商贸审计司副司长、
工业交通审计司副司长、建设建材审计局副局长、交通运输审计局局长、经
济审计一局局长、南京特派办党组书记、特派员，中国航空工业集团公司总
审计师，中国第一重型机械股份公司独立董事。
魏明德先生，1967 年出生，中国香港籍，硕士研究生学历。现任安德资
本有限公司主席，亚洲绿色科技基金主席，绿色经济发展有限公司总裁，第
十三届全国政协委员，龙源电力集团股份有限公司独立非执行董事，星光文
化娱乐集团有限公司独立非执行董事，True Partner Capital Holding Limited 独
立非执行董事。曾任瑞士银行董事总经理。魏先生亦是香港金融发展协会主
席，香港与内地投资商务促进会执行会长，英国剑桥大学克莱尔学堂院士同
桌人及发展顾问会议成员，香港科技大学校董。
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