证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2021-091
北京首都开发股份有限公司
关于召开 2021 年第七次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年12月2日
? 为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东
及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。拟参加现场会议的股
东及股东代表请事先做好出席登记并采取有效的防护措施，配合会场要
求接受体温检测等相关防疫工作。
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
本公司于 2021 年 11 月 16 日在《中 国 证 券 报》、
《证券时报》及上海证券交易
所网站刊登了《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的通知》，由于本次股东大
会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络投
票，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，
现发布公司 2021 年第七次临时股东大会的提示性公告。
一、 召开会议的基本情况
结合的方式
召开的日期时间：2021 年 12 月 2 日 14 点 00 分
召开地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座首开股
份十三层会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 2 日
至 2021 年 12 月 2 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
提供担保的议案
司提供两年期财务资助的议案
上述第 1 项议案已经公司第九届董事会第六十五次会议审议通过，详见公司
《第九届董事会第六十五次会议决议公告》（公司临 2021-082 号）及《对外担保
公告》（公司临 2021-084 号），于 2021 年 10 月 30 日刊登于《中 国 证 券 报》、
《证
券时报》及上海证券交易所网站。
上述第 2 项议案已经公司第九届董事会第六十六次会议审议通过，详见公司
《第九届董事会第六十六次会议决议公告》（公司临 2021-087 号）及《关联交易
公告》（公司临 2021-089 号），于 2021 年 11 月 16 日刊登于《中 国 证 券 报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站。
应回避表决的关联股东名称：北京首都开发控股（集团）有限公司及其一
致行动人
三、 股东大会投票注意事项
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平
台网站说明。
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。
第一次投票结果为准。
四、 会议出席对象
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600376 首开股份 2021/11/25
五、 会议登记方法
（1）自然人股东持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证
明、股票账户卡等办理登记手续；委托他人出席的，代理人凭本人身份证原件、
授权委托书、委托人股票账户卡等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、能证明其具有
法定代表人身份资格的有效证明、法定代表人身份证原件；授权他人出席的，被
授权人凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书和本人身份证原
件等办理登记手续；
（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账
户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或
其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参
会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式、传真方式或电子邮件方式登
记（须在 2021 年 12 月 1 日 16：00 时前送达、传真或发送邮件至公司），不接受
电话登记。
会办公室。
联系电话：（010）66428032、66428075
传真：（010）66428061
电子邮件：gudongdahui@bcdh.com.cn
邮政编码：100031
联系人：任女士、侯女士
股东代表于会议开始前一个小时内到达会议地点，做好出席登记并采取有效的防
护措施进入会场。
六、 其他事项
的进程按当日通知进行。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京首都开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 2 日
召开的贵公司 2021 年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
有限公司申请贷款提供担保的议案
（集团）有限公司向公司提供两年
期财务资助的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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