证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2021-123
阿尔特汽车技术股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
决定于2021年12月13日以现场投票结合网络投票的方式召开公司2021年第二次
临时股东大会。
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
现场会议：2021年12月13日（星期一）下午14:30
网络投票时间：2021年12月13日
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年12月13日上午9:15-9:25，
召开。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2021 年 12 月 7 日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权亲自出席股东
大会，或书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
号楼公司会议室。
二、会议审议事项
《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
议案1已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，议案2已经公司第四届
董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案1需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；议案2需对中小
投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
变更登记的议案》
四、会议登记等事项
（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理
人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人出具的授权委托书（附件3）、法定代表人身份证明、法人股东账
户卡/持股凭证办理登记手续；
（2）自然人股东登记：应持本人身份证、股东账户卡/持股凭证办理登
记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附
件3）、委托人股东账户卡/持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股
东参会登记表》（附件2），以便登记确认。传真或信函请于2021年12月10
日17:00前送达或传真至公司董事会办公室。
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到
时，出席人身份证和授权委托书（附件3）必须出示原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小
时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
公司地址：北京市大兴区亦庄东工业区双羊路8号；
邮编：100076；
联系人：何娜；
联系电话：010-87163976；
传真：010-67892287；
电子邮箱：info@iat-auto.com。
（1）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
（2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统
遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件1。
六、备查文件
附件：
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：《股东参会登记表》
附件 3：《授权委托书》
特此公告。
阿尔特汽车技术股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
股东参会登记表
股东名称
法人股东法定
证件号码
代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会 议人
是否委托参会
员姓名
代理人证件
代理人姓名
号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
备注
附注：
达、邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进
行确认；
附件3：
授权委托书
兹委托 （身份证号码： ）先生（女士）
代表本人/本单位出席阿尔特汽车技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大
会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项
未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本
单位承担。
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码 同意 反对 弃权
可以投票
总提案：除累积投票提案外的
所有提案
《关于变更公司注册资本、修
登记的议案》
《关于变更会计师事务所的议
案》
委托人签字（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）
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