证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2021-116
阿尔特汽车技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议地址为北京市大兴区亦庄东工业区双羊路 8 号阿尔特汽车技术股份有限公
司（以下简称“公司”）一楼会议室。
董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进
行了表决。
本次董事会。
（以下
简称“《公司法》”）和《阿尔特汽车技术股份有限公司公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
同意公司变更注册资本，并根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，修订《公司章程》并办理工商
变更登记。
该议案具体内容详见公司于 2021 年 11 月 25 日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册
资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-118）。
表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募
集资金投资项目的议案》
同意公司使用募集资金合计不超过 5,000 万元以无息借款的形式分批投入阿
尔特（成都）汽车设计有限公司，以实施阿尔特成都新能源动力系统及零部件生
产基地建设项目。同时公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款事项后续具
体工作。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司保荐机构发表了核查意
见。
该议案具体内容详见公司于 2021 年 11 月 25 日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分募集
资金向全 资子公司 提供借 款以实 施募集 资金投资 项目的 公告》（公告 编号：
表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
同意公司综合考虑公司发展战略、未来业务拓展和审计需求等情况，聘请立
信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，期限为 1 年，
自公司股东大会审议通过之日起生效。
公司独立董事已就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
该议案具体内容详见公司于 2021 年 11 月 25 日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事
务所的公告》（公告编号：2021-120）。
表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订产业基金相关合伙协议的议案》
本次修订产业基金相关合伙协议，符合中国证券投资基金业协会的监管要求，
符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，有助于推进基金投资事宜顺利进
行，同意本次公司修订产业基金相关合伙协议事宜。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
该议案具体内容详见公司于 2021 年 11 月 25 日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与投资产业
基金的进展公告》（公告编号：2021-121）。
表决结果：9 票同意，2 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。
董事徐东权先生和王圣杰先生弃权，弃权原因为对协议部分条款持保留意见。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于使用商业汇票支付募投项目资金并以募集资金等额
置换的议案》
同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，在募投项目实施期
间，根据实际情况使用商业汇票（或背书转让）方式支付募投项目建设相关采购
费用，并以募集资金等额置换。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。公司保荐机构发表了核查
意见。
该议案具体内容详见公司于 2021 年 11 月 25 日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用商业汇票
支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-122）。
表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
董事会定于 2021 年 12 月 13 日（星期一）下午 14:30 在北京市经济技术开
发区凉水河二街 7 号 11 号楼公司会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会。
该议案具体内容详见公司于 2021 年 11 月 25 日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第
二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-123）。
表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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