证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2021-030
品渥食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议
通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2021 年 12 月 10
日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知
如下：
一、召开会议的基本情况
规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 10 日（星期五）下午 14:50
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 10 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12
月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托
他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登
记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易
所互联网投票系统中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一
次有效投票表决结果为准。
（1）截至 2021 年 12 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不
能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席并参加表决（授权委托
书格式附后），股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
上述议案已经第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议
通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。议案 1、2 属于特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者
是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
三、议案编码
备注
提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于调整 2020 年限制性股票激励计划归属条
件的议案》
《关于调整 2020 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法的议案》
四、会议登记事项
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股
东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2021 年 12
月 6 日下午 16:00 之前送达或传真到公司)。但出席会议签到时，出席人身份证
和授权委托书必须出示原件，不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
联系人：张慧玲
电话：021-51863006-8021 传真：021-51012046
邮箱：securities@pinlive.com
地址：上海市普陀区长寿路 652 号 10 号楼 301 室
七、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：《股东参会登记表》
附件三：授权委托书
特此公告。
品渥食品股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2021 年 12 月 10 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
品渥食品股份有限公司
参会股东登记表
姓名或单位名 身份证号码/企业营业执照
称 号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
注：
份证复印件。
附件三：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2021年12月10日在上海
市召开的品渥食品股份有限公司2021年第一次临时股东大会，对会议审议的各项
议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决
权，其行使表决权的后果均由本单位承担。
本授权委托书的有效期限：自签发之日至本次股东大会结束。
备注
提案编 该列打勾 同意 反对 弃权
提案名称
码 的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于调整 2020 年限制性股票
激励计划归属条件的议案》
《关于调整 2020 年限制性股票
议案》
委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下
面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。
委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持股数量：
委托人持股性质：
委托人股东账户：
受托人/代理人签字（盖章）：
受托人/代理人身份证号码：
受托日期：
注：1.请在上述选项中打“√”；
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