证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2021-032
品渥食品股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
知已于 2021 年 11 月 20 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事，经
全体监事同意豁免会议通知时间要求。
普陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 会议室召开，其中田道扬先生以通讯表决的方式
进行。
简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
公司监事会经核查认为：董事会会议审议调整 2020 年限制性股票激励计划归
属条件相关议案的程序和决策合法、有效；调整后的归属条件符合《公司法》
《证
券法》
《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有
利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权总数的三分之二以上（含）同意。
公司监事会经核查认为：董事会会议审议调整《品渥食品股份有限公司 2020
年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的程序和决策合法、有效；
调整后的《品渥食品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（2021 年修订）》符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股权激励管理办法》等有关
法律、法规及规范性文件的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权总数的三分之二以上（含）同意。
三、备查文件
特此公告
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